НКЦПФР 8 травня повідомила, що в рамках моніторингу сумнівних фінансових проєктів (скам-проекти), які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід, виявила проєкт B2B Jewelry, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

«Даний проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за яким нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала.

материалы в тему: 24.01.22 Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестпроектов 14.12.21 Верховная Рада поддержала законопроект по борьбе с финансовыми пирамидами и расширению полномочий НКЦБФР 30.12.21 Нацкомиссия по ценным бумагам урегулировала деятельность инвестиционных фирм 21.12.21 Приложение "Дия" будет оповещать о проверках кредитной истории украинцев с целью открытия кредита - Минцифры 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением

Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язанням за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проекту», - повідомили в комісії.

НКЦПФР вбачає в діях проєкту B2B Jewelry грубе порушення вимог чинного законодавства України.

«Подарункові сертифікати B2B Jewelry мають ознаки облігацій – боргових цінних паперів, оскільки посвідчують внесення їх першими власниками коштів, визначають відносини позики між власником такого сертифікату та його емітентом в особі B2B Jewelry, та можуть слугувати підтвердженням зобов’язання емітента повернути власникові сертифікату його номінальну вартість у передбачений сертифікатом строк та виплатити заздалегідь визначений у ньому інвестиційний дохід. Емітент в особі B2B Jewelry мав би звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажу таких паперів інвесторам, але станом на сьогодні цього не було зроблено», - зазначив регулятор.

Комісія нагадала, що відповідну діяльність із залучення коштів населення та виплату відсотків прибутку відповідно до законодавства України можуть здійснювати виключно банки та фінансові компанії, що зареєстровані на території України та мають відповідні ліцензії.

Після запровадження на території України карантинних обмежень, згідно з інформацією із загальнодоступних джерел, проєкт B2B Jewelry зупинив виплати по реалізованим подарунковим сертифікатам та почав пропонувати інвестувати кошти у цифрові активи – «токени B2BT», які, на думку НКЦПФР, несуть ті самі загрози втрати коштів інвесторами, що й сумнівні подарункові сертифікати проекту.