22 марта ЛСОУ провела заседание президиума.

Прглашенный  на заседание первый заместитель председателя Госфинмониторинга Украины Игорь Гаевский ознакомил участников с отчетом по взаимной оценке с соответствующими рекомендациями для Украины, обнародованным по результатам 5 раунда оценки Комитета MONEYVAL системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Гаевский отметил, что в целом, отчетом

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера

подтверждено, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, не требующая специальных контрольных мероприятий (маяков) со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF.

Указанный результат, отмечает Гаевский, свидетельствует о безусловном прогрессе в развитии национальной системы финансового мониторинга и подтверждает растущую эффективность действий ее всех участников. По мониторинговым режимам Украина находится на уровне таких стран членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.

«Государственная служба финансового мониторинга Украины, с учетом результатов пятого раунда оценки, активно продолжает принимать действенные и эффективные меры в контексте дальнейшего развития внутреннего сотрудничества и сотрудничества с Комитетом MONEYVAL, а также с международным сообществом с целью минимизации негативного проявления глобальных и национальных рисков и с учетом необходимости непрерывного и бесперебойного функционирования механизма предотвращения и противодействия угрозам отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения», — подчеркнул он.

Присутствующий на заседании член Нацкомфинуслуг Александр Залетов рассказал об особенностях доработанного проекта распоряжения Нацкомфинуслуг «Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика», а также озвучил некоторые нормы, предусмотренные Законом Украины об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

Президент ЛСОУ Александр Филонюк напомнил участникам заседания, что 20 марта 2018 года в комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности состоялось заседание, в рамках которого были рассмотрены проект закона об учреждении финансового омбудсмена. По результатам рассмотрения законопроекта документ поддержан в целом, и Лига страховых организаций продолжит работу над документом в рамках профильной рабочей группы.