27 червня 2017 року відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Відкрила засідання Громадської ради та ознайомила учасників з порядком денним Катерина Віталіївна Калустова, Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу. Відбулось обговорення проблемних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

В рамках порядку денного представник Держфінмоніторингу Віктор Іванович Савчук, заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 12.11.21 Участники небанковского рынка должны до 27 ноября актуализировать учет подразделений в Госфинмониторинге 24.12.21 В Украине военнообязанные женщины должны стать на учет до конца 2022 года 09.11.21 Национальный банк применил санкции к двум банкам за нарушение финмониторинга и валютного законодательства 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства

моніторингу, презентував профільні зміни до проектів нормативно-правових актів, розроблені Державною службою фінансового моніторингу України, а також проінформував щодо змін до інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, було затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 №24 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу та члени Громадської ради обговорили питання щодо складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Лігу страхових організацій України представляла Романа Навальківська, віце-президент ЛСОУ, заступник Голови Громадської Ради при Держфінмоніторингу.