Нацкомфінпослуг інформує, що в рубриці Діяльність Нацкомфінпослуг/Фінансовий моніторинг/Методичні рекомендації, роз′яснення, типологія під назвою в посиланні «Щодо

материалы в тему: 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 12.07.21 Год за два: как небанки выжили под Нацбанком 13.01.22 В РФ усилилены полномочия регулятора по предотвращению незаконной деятельности временных администраторов страховых компаний 23.02.22 Принадлежащий Джеку Ма китайский финтех вновь оказался под пристальным вниманием регулятора 13.03.19 Разделение банков: Не всем нужна универсальная лицензия

виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій» розміщено інформацію щодо заходів перевірки клієнтів по відношенню до публічних діячів.

Звертаємо увагу, що у вищезазначеній рубриці розміщено Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.

Завантажити файл у форматі .doc.