Національний банк подовжив термін подання звітів і внесення виправлень у раніше подану звітність з фінмоніторингу небанківськими фінустановами до 13 листопада.
За даними НБУ, заходи впливу за допущені помилки в звітності не застосовуватимуться до 1 квітня 2021 року (під час тестового періоду).
Небанківські фінустанови в жовтні вперше надали регулятору два основних файли звітності з фінмоніторингу: інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та дані про взаємодію з Державною службою
Для допомоги під час складання та подання такої звітності НБУ організував зустріч з учасниками ринку, під час якої розглядалися питання про: основні правила складання, підписання і подання звітності; типові помилки у звітах та порядок їх виправлення.
З метою уникнення будь-який труднощів, пов’язаних із поданням звітності з фінмоніторингу, НБУ продовжуватиме надавати консультаційну та методологічну допомогу небанківським фінустановам із питань фінмоніторингу.
У листопаді-грудні заплановано шість зустрічей із учасниками небанківського ринку: 12 листопада - з фінансовими компаніями, які надають послуги з переказу коштів; 17 листопада - зі страховими компаніями; 19 листопада - з факторинговими компаніями; 24 листопада- з кредитними спілками; 1 грудня - з фінкомпаніями, що надають послуги з надання гарантій і торгівлі валютними цінностями; 2 грудня - з ломбардами.