Нормативно-законодательная база НБУ запустил веб-страницу для раскрытия реальных собственников небанковских финансовых учреждений
05.05.21
Національний банк запустив спеціальну тематичну вебсторінку (лендинг), присвячену розкриттю реальних власників небанківських фінансових установ. Про це повідомляється на сайті НБУ.
На веб-сторінці зібрана докладна інформація про етапи розкриття структур власності, їхнє узгодження з вимогами Національного банку, приклади заповнення документів для
учасників ринку, а також типові схеми приховування власників.
Наведена на сторінці інформація – ознайомча та може бути використана надавачами фінансових послуг під час підготовки документів про структури власності.
"Питання прозорості фінансового сектору – одне з ключових для Національного банку. У 2014–2016 роках "тест на прозорість" пройшли українські банки, розкривши своїх реальних власників. У 2021 році черга небанківських фінансових установ. Ми розуміємо, що це абсолютно нові вимоги для небанківського ринку. Тому дали достатньо часу – небанківські фінустанови повинні розкрити власників упродовж двох місяців, до 17 червня 2021 року. Щоб зробити адаптацію максимально безболісною, велику увагу ми приділяємо безпосередньому спілкуванню з учасниками ринку, роз’ясненню вимог та правил", – зазначив директор Департаменту ліцензування Національного банку Олександр Бевз.
Також, починаючи з середини травня, на веб-сторінці постійно оновлюватиметься інформація щодо кількості небанківських фінустанов, які вже розкрили своїх власників та подали до Національного банку документи про структуру власності.
Крім цього, на веб-сторінці наведені типові схеми приховування реальних власників. А саме: "футбольні команди", де жоден акціонер не володіє понад 10%, структури з номінальними власниками, циклічні структури, використання трастових конструкцій, розкритих із порушенням вимог, та інші.
Щоб дізнатися докладніше про розкриття структур власності та ознайомитися із практичними прикладами заповнення документів, перейдіть на веб-сторінку НБУ за посиланням.