12 вересня 2017 року в бюлетені «Офіційний вісник України» № 71 опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 960/30828 (далі – Наказ).

Наказом передбачено, зокрема, спрощення процедури формування коду виду фінансової операції суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти).

При цьому, звертаємо увагу, що поле 600 «Код виду

материалы в тему: 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 27.02.20 Оксана Маркарова: Нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают 03.03.20 Программа развития государственных банков может быть более амбициозной 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам

фінансової операції» Форми № 2-ФМ відповідно до Наказу є обов’язковим для заповнення всіма суб’єктами.

Водночас суб’єкти мають можливість заповнювати поля А, Б, В, Г, Ґ, Д коду виду фінансової операції константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ- константою 9999 відповідно, а поле Ж — згідно з Довідником кодів «Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)» (додаток 1 до Інструкції).

Поле 580 «Коментар до підстав для здійснення фінансової операції» Форми № 2-ФМ заповнюватиметься суб’єктами лише у разі наявності таких коментарів.

Крім того, поле 1030 «Серія документа, що засвідчує фізичну особу» Форми № 2-ФМ заповнюватиметься суб’єктами — у разі наявності. При цьому, у Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу    (додаток 4 до Інструкції), до переліку документів внесено паспорт громадянина України у вигляді книжечки та паспорт громадянина України у вигляді картки.

Водночас, звертаємо увагу банківських установ на зміни у Довіднику кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5 до Інструкції), який доповнено полем 0101 «Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації».

Наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.