12 квітня 2018 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось п’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відкрив роботу засідання та виступив зі вступним словом Ігор Гаєвський, перший заступник Голови Держфінмоніторингу України. Він ознайомив учасників з результатами Звіту із взаємної оцінки з відповідними рекомендаціями для України, оприлюдненого за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL, і зазначив,

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера

що практично всі органи державної влади задіяні у реалізації Рекомендацій Звіту.

Також в рамках роботи засідання було обговорено та схвалено проект Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL з урахуванням пропозицій наданих членами Ради.

Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та представники саморегулівних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Лігу страхових організацій України в складі Громадської Ради при Держфінмоніторингу представляє Романа Навальківська, Заступник Голови Громадської Ради, віце-президент ЛСОУ.

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам.