В Кропивницком СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, который также занимался майнингом криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком. При этом сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях.

«Через фиктивные бестоварные операции

материалы в тему: 01.02.22 ФРС назвала главные риски стейблкоинов 31.01.22 В Morgan Stanley назвали падение биткоина на 50% нормой 21.08.18 Топ-6 хакерских приемов для кражи криптовалют и способы защиты от них 16.11.18 Инвестиции в криптовалюты для чайников: от покупки биткоина до безопасного хранения 24.12.21 Работа криптокомпаний в ОАЭ: Арабская ночь, нефть и биткоины

злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — говорится в сообщении ведомства.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Кроме того, было изъято мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты, а также около 350 000 грн наличными.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн грн.

В данный момент заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.