Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово предоставлять помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи главы Минфина Александра Данилюка с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

Во время встречи они обсудили текущие вопросы во взаимодействии Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества.

Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с

материалы в тему: 16.11.21 Жертвами финансовых мошенников чаще становятся лица с высокой долговой нагрузкой - Aviva 24.01.22 Советы директоров оценивают регуляторные расследования как самый большой личный риск 11.01.22 Нацбанк за год предоставил правоохранителям доступ к банковской тайне 123 раза 29.01.16 Страховщика МВД оздоровят с помощью плана 03.09.14 Из-за российского инвестора страховая компания «Эталон» на грани банкротства

Государственной службой финансового мониторинга.

Он также добавил, что будет активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР) — единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.

Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.

Стоит отметить, ранее Министерством финансов Украины также была достигнута договоренность с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Государственного департамента США и Министерством финансов Италии по организации учений для будущих работников СФР.