"Не игнорируй маленькие деньги, они приведут тебя к большим деньгам"
Страхование
В Украине Суд арестовал задержанного на новой афере директора "Элита-центра"
19.02.18
Директор ООО «Элита-центр» был задержан в Киеве по месту жительства 15 февраля за вымогательство от инвестора 50 тыс. долларов.
Как сообщила прокуратура Киева в Facebook, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости «Элита-центр».
Директор ООО «Элита центр», действуя в сговоре с руководителем ООО «Строительно-инвестиционная компания «ПСП ЛТД», требовали 50 тыс. долл. от собственника
квартиры в новостройке «Элита-центр» за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.
Злоумышленники за указанное вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о неоткрытии против владельца квартиры гражданских дел и отзыв существующих исков о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.
Руководитель ООО «Строительно-инвестиционная компания «ПСП ЛТД» был задержан под зданием Оболонского районного суда Киева сразу после получения указанных денежных средств.
Руководителям ООО «Элита-центр» и ООО «Строительно-инвестиционная компания «ПСП ЛТД» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса Украины.
17 февраля прокуратура Киева сообщила, что директору "Элита-центра" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн. Его сообщник также на 60 суток с альтернативой 140 тыс. грн залога . Прокуратура намерена обжаловать размер залога.
Напомним, в Киеве в 2006 году была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, жертвами которой стали 1759 граждан. Представители группы компаний «Элита-Центр» собрали с них до 400 млн грн за оплату якобы строительства жилья.
С сентября 2004 года по февраль 2006 года учредитель ООО «Элита-Центр» Александр Волконский (Шахов) организовал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли его сообщник Андрей Терентьев и другие лица. Волконский приобрел ряд фиктивных фирм, у которых были официально отведенные Киевгорсоветом земельные участки для строительства жилых домов. Став соучредителем этих фирм, Волконский организовал сбор денежных средств под предлогом инвестирования в строительство жилых домов на земельных участках в Киеве. Полученные от граждан-инвесторов более 383 млн грн были присвоены мошенниками.
В апреле 2016 года в отношении Волконского (Шахова) был применен «закон Савченко». В ГПУ заявили о намерении обжаловать это решение.