22 та 23 травня 2018 року в Держфінмоніторингу за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та участі представників Міністерства фінансів Польщі пройшов міжнародний науково-практичний семінар на тему «Практика застосування Рекомендацій FATF та реалізація результатів Національної оцінки ризиків».

Відкрив роботу засідання та виступив зі вступним словом Ігор Гаєвський, перший заступник Голови Держфінмоніторингу України. Він представив міжнародних експертів та учасників семінару, ознайомив із запланованим порядком денним. Андрій Оприсок, заступник директора Департаменту — керівник

материалы в тему: 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 26.03.18 Банки раскроют данные о клиентах американским налоговикам 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера

відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, ознайомив учасників семінару з результатами V-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи Moneyval: основними аспектами, направленими на позитивні сторони результатів оцінки, негативними моментами, виявленими Комітетом в ході перевірки та шляхами вирішення проблемних питань.

Семінар пройшов в рамках щорічних заходів щодо обміну досвідом між підрозділами фінансової розвідки України та Польщі. Досвід Польщі представили фахівці Патрисія Ставіцька, керівник департаменту фінансової інформації Міністерства фінансів Польщі, яка розповіла про зміни в системі збору даних ПФР Польщі відповідно до нового Закону у сфері протидії відмиванню коштів, та пані Марія Гдула-Матиясік, Головний спеціаліст департаменту контролю служби фінмоніторингу республіки Польща, яка ознайомила учасників з завданнями та функціями департаменту, найчастішими порушеннями та заходами впливу.

Віктор Савчук, заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, ознайомив учасників семінару з платформами співпраці з приватним сектором, серед яких законодавча, міжнародна, навчальна, практична, інформаційна, координаційна, громадська.

Також в рамках семінару було презентовано тему підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та принципи побудови системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у банках. Особлива увага була приділена принципам роботи експертних місій Комітету Ради Європи MONEYVAL, а також новій концепції методології Національної оцінки ризиків, представленій Олександром Глущенко, директором Департаменту координації системи фінансового моніторингу, та Антоном Чубенко, директором Академії фінансового моніторингу. Крім того, на заході обговорювались питання, які стосуються практичних аспектів застосування 6 та 7 Рекомендацій FATF щодо цільових фінансових санкцій, пов’язаних з тероризмом, його фінансуванням та розповсюдженням зброї масового знищення. По закінченню його учасники отримали Сертифікат відповідного зразка.

Семінар пройшов за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів, правоохоронних та судових органів України, а також професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу, навчальних закладів та наукових установ. Лігу страхових організацій України в складі Громадської Ради при Держфінмоніторингу представляє Романа Навальківська, Заступник Голови Громадської Ради, віце-президент ЛСОУ.