Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
17.07.18

Банк Канады провел исследование популярности биткоина
17.07.18

СК "Арсенал Страхование" выиграла тендер на страхование имущества "Южмаша"
17.07.18

В РФ рассматривают возможность участия страховщиков в системе индивидуального пенсионного капитала
17.07.18

СК "НИКО страхование" получила аккредитацию в "ОТП Банке"
17.07.18

СК "Альфа Страхование" выиграла тендер на страхование автопарка "Киевоблэнерго"

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Реформа отчетности финансовых учреждений и ее аудита в 2018 году вступит в активную фазу

Для того, чтобы сделать небанковские финансовые услуги более доступными, их стоимость необходимо уменьшить за счет повышения эффективности небанковских финансовых учреждений, а также усиления конкуренции и прозрачности в финансовом секторе. Одним из направлений обеспечения прозрачности является реформирование отчетности финансовых учреждений и ее аудита.

Александр Залетов: член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг
Правило успеха
"Честность - лучшая политика"
Страхование

18379.jpg


Страховые объединения
В Госфинмониторинге рассмотрели проблемные вопросы субъектов первичного финансового мониторинга - ЛСОУ
10.07.18

5 липня 2018 року Державна служба фінансового моніторингу України провела об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (46-те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (8-ме засідання).

Засідання робочої групи відкрив директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Олександр Глущенко.

материалы в тему:
В рамках порядку денного було проведено обговорення проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, запропонованих до розгляду Адміністрацією Президента України та професійними об’єднаннями учасників фінансового ринку.

Зокрема, Лігою страхових організацій України ініційовано розгляд питання щодо уточнення інформації по клієнту (а саме даних, наданих при ідентифікації)  при кожному проведенні фінансової операції по клієнту, що підлягає  обов’язковому фінансовому  моніторингу; щодо проведення ідентифікації та верифікації при укладенні електронного полісу на суму понад 5000 гривень (туристичне, майнове страхування (квартири великої площі), тощо).

Також були розглянуті питання щодо необхідності виконання вимог законодавства стосовно осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції відповідно до частини першої статті 17 Закону.  Учасники засідання обговорили чи зобов’язаний суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановлювати ділові відносини з неприбутковими організаціями лише з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу та розглянули ряд інших питань.

Олександр Глущенко підбив підсумки роботи об’єднаного засідання Робочої групи та нагадав, що за результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам.

Лігу страхових організацій України на заході представила Романа Навальківська, заступник Голови Громадської Ради при Держфінмоніторингу віце-президент ЛСОУ.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2018 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.