"Не все посеянное всходит, надо сеять многое, чтобы добиться многого"
Страхование
За рубежом В Латвии задержан Рейнис Тумовс по подозрению в выведении активов CityCommerce Bank на 300 млн грн
16.11.18
Правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента, одного из владельцев ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске за выведение и присвоение активов банка почти на 300 млн грн.
Как сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, экс-президент CityCommerce Bank был задержан в октябре.
«В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного
следственного управления Нацполиции готовят материалы на экстрадицию задержанного в Латвии банкира», - говорится в сообщении.
В деле о выведении активов CityCommerce Bank сообщено о подозрении Тумовсу по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а также председателю правления CityCommerce Bank - по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
В течение 2013-2014 годов должностные лица выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Руководителям фиктивных предприятий сообщено о подозрении по ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса.
Руководители банка были объявлены в международный розыск. В 2017 году глава правления CityCommerce Bank, получив гражданство РФ, выехал на временно оккупированную территорию АР Крым.
Сейчас Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет процедуру ликвидации CityCommerce Bank, срок ликвидации - до 19 марта 2019 года.