Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
28.09.20

Суд обязал ФГВФЛ выплатить 30,5 млн грн негосударственному пенсионному фонду
28.09.20

НБУ предлагает Кабмину расширить программу кредитов 5-7-9% на ипотеку
28.09.20

Украина выплатила 110 млн долларов процентов по облигациям - Минфин
28.09.20

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации банка "Аркада"
25.09.20

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион пул активов трех банков

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Программа развития государственных банков может быть более амбициозной

В предыдущей стратегии мы отмечали, что приватизируем Укргазбанк, возвратим на рынок ПриватБанк, была неопределенность относительно Укрэксимбанка и заложена приватизация 25% Ощадбанка. Очевидно, что государство должно еще больше снижать свое присутствие в банковском секторе, поэтому стратегия будет более амбициозной с точки зрения быстрого выхода государства.

Оксана Маркарова: министр финансов Украины
Правило успеха
"Только тот, кто ничего не делает, избегает ошибок"
Финансы

18379.jpg


Финансовые пирамиды

«Swiss Capital» - современная финансовая пирамида
17.11.08

Сегодня, когда существование финансовой пирамиды «Kings Capital» подходит к своему кульминационному моменту, мы хотели бы проинформировать читателей про еще одну организацию, тесно связанную с «КК».

Финансовая компания «Swiss Capital» плотно сотрудничает с компанией «КК», осуществляя и стремясь к таким же целям, как и партнер. Не исключено, что эти две компании имеют общих учредителей и представлены на Украине исключительно для того, чтобы разнообразить наживку,
материалы в тему:
предлагаемую доверчивому вкладчику. На первый взгляд в компании «SwiCap» http://www.swicap.com (а именно такое название имеет компания в Сети для узнаваемости и простоты индексации) есть крайне простой, но очень информативный сайт. Пользуясь данными с этого сайта, а также собственным расследованием, Тристар ближе познакомит читателя с этой «замечательной» организацией.

По материалам официального сайта предприятия – эта компания занимается принятием денежных средств от населения в разных странах мира (среди них Болгария, Украина, Россия, Молдова и т.д.). Все эти страны обладают пока еще достаточно неустойчивым финансовым рынком, что дает радужные перспективы для развития всякого рода сомнительных финансовых учреждений. Продукт, который предлагается вкладчику – это инвестиции. Инвестиции во все что угодно, сверхприбыльные, среднеприбыльные и низкоприбыльные для «продвинутых» вкладчиков, которые не гонятся за сиюминутным счастьем. Вскользь упоминается о возможности поторговать на рынке ФОРЕКС, используя терминал этого предприятия. На проверку Тристара, оказалось, весьма затруднительно получить доступ даже к тестовому доступу к «золотому» терминалу. «На данный момент мы не принимаем новых трейдеров на ФОРЕКСЕ на нашу платформу» - так «резко» убили нашу надежду все же прикоснуться к прекрасному и безбедному будущему.

О пользе данного продукта не говорили разве что немые. И вправду, что обещало нам акционерное общество «МММ» – достаток и богатство. На деле мы получили финансовую пирамиду огромнейшего масштаба, все же вовремя пресечённую органами внутренних дел. «SwiCap» же просто излагает на страницах своего немногословного сайта о перспективности данных активов, а также неумолимом росте цены на них в будущем.

Цена на «вступительный взнос» оказалась чрезвычайно высока «минимум 1000 гривен, или эквивалент в долларах». Вся эта информация была взята из основательной переписки с «швейцарскими» предпринимателями. Однако 200 долларов минимум – звучит просто странно, при условии распределенного инвестирования, которое они предлагают. Также распространяются несуществующие продукты, на деле – аналоги МММовских векселей и облигаций.

Методический материал на сайте крайне беден, понять в какие конкретно объекты вкладывает деньги предприятие – невозможно. Уникальные заверения и лозунги – «все будет хорошо!» просто мозолят глаза читателя. Процесс выплат также крайне тактично умалчивается предприимчивыми инвесторами. Вся совокупность данных фактором скорее напоминает фальшивый фонд по продаже ПИФов, однако, не предоставляются даже никакие официальные бумаги взамен.

Одним из самых интересных моментов выступило то, что фирма не имеет никакой финансовой лицензии на прием средств от населения, а, следовательно, ни о каких гарантиях возвращения вкладов и речи быть не может.

Единственное, что может относиться к легальным бумагам на их сайте это - http://swicap.com/cgi-bin/index.cgi документы. Это несколько документов, о регистрации (!) предприятия на территории стран СНГ: России, Болгарии, Молдовы, а также головного филиала, где бы вы думали? Правильно, в одном из самых известных оффшоров – Британских Виргинских островах. Причем сомнительного рода конторы так и лезут в оффшоры, не столько оттого, что там благоприятный климат налогообложения, а потому что уйти с деньгами там гораздо проще, без необходимости давать вразумительные объяснения кому-либо. Если рассмотреть подробнее эти документы – то среди украинских вариантов мы найдем только одно – о регистрации некоего ЧП «СВИСС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС» на территории города Одессы. Но, получение такого документа занимает всего пару дней и является абсолютно легальным. Других документов, которые подтверждают возможность осуществления финансовой деятельности, у компании нет. Что согласитесь, тоже существенный аргумент в оценке добропорядочности финансовой компании.

Подводим итог.

Данное предприятие еще активно привлекает в свои ряды новых членов. Такие сведения были получены после активной переписки с администрацией сайта «SwiCap».

Вся совокупность фактов указывает на то, что фирма не несет никаких финансовых обязательств перед вкладчиками. В связи с этим, хотелось бы заранее предупредить читателей об опасности вкладов в данное предприятие.

Крах пирамиды рано или поздно наступает и объективная оценка показывает, что и это предприятие уйдет в небытие вместе с уже пребывающим на грани «КК».

Каждый понедельник Тристар будет писать о существующих сейчас или существовавших раньше финансовых пирамидах, Помните, что на Ваши деньги в нашем монетизированном обществе идет постоянная охота. Будьте бдительны, не доверяйте свои сбережения сомнительным организациям и мошенникам.


Андрей Петров: Страхование и кредитование на TRISTAR.com.ua

Рекомендовать:

Комментарий:
Иванна  03.12.08

Уважаемый автор, статья действительно познавательнаяи на злобу дня. Однако - давайте говорить поточнее. Мне приходилось бывать, не буду скрывать, на презентационном семинаре.(вкладчиком, основателеми сотрудником и т.п. не являюсь - это чтобы предупредить ваши высказывания) Информация прозвучавшая там существенно отличается от вашей. Поэтому, понимаю 4 власть и т.п., давайте добавьте конкретику, фамилии основателей, КК и СВИ, признаки пирамидального устройства компании, какие документы подписываются, какие договора заключаются. Давайте не вводить всех в панику, не учитесь у нацбанка. Да,и если увас есть достаточно информации - почумубы вам, как защитнику украинских граждан, не подать документы в МВД. А то выглядите как с Элитой дубль 2.
alla ahmetova  04.12.08

Nu i nu! Bolee bezgramotnuh kommentariev i typuh *analizov* - ne prihodilos chitat...rabotaju v MLM v 5 gosudarstvah 10 let...Utrudite sebja realnum izucheniem togo, za chto beretes, t.k. est *Vusshiy sud*, gde za vse otvetite, gospoda Psevdopetrovu...
Сергей  05.12.08

Некоторые неточности, и мягко говоря, подмены:

«Финансовая компания «Swiss Capital» плотно сотрудничает с компанией «КК», осуществляя и стремясь к таким же целям, как и партнер.»-----Факты?
«Не исключено, что эти две компании имеют общих учредителей……….»-------Если что-то показалось – лучше перекреститься.

«…эта компания занимается принятием денежных средств от населения в разных странах мира (среди них Болгария, Украина, Россия, Молдова и т.д.). Все эти страны обладают пока еще достаточно неустойчивым финансовым рынком»----- По каким критериям эти страны зачислены в «неустойчивые»
«О пользе данного продукта не говорили разве что немые. И вправду, что обещало нам акционерное общество «МММ» – достаток и богатство. На деле мы получили…..»---Тристар надо полагать предлагает отсутствие достатка и бедность.
«Цена на «вступительный взнос»……………………………. на деле – аналоги МММовских векселей и облигаций.»---------??????????? С трудом пытаюсь понять квалификацию автора.
«………….однако, не предоставляются даже никакие официальные бумаги взамен.»----------??????? Может автор чего-то не дочитал?
«Причем сомнительного рода конторы так и лезут в оффшоры, не столько оттого, что там благоприятный климат налогообложения, а потому что уйти с деньгами там гораздо проще, без необходимости давать вразумительные объяснения кому-либо.»-------- ALICO AIG LIFE например и ещё «500 наиболее преуспевающих американских компаний, списки которых публикует журнал "FORTUNE"» зарегистрированы в штате Делавэр (повысить свои знания относительно «сомнительного рода конторы так и лезут в оффшоры» автор может по этой ссылке -- http://www.offshore-now.com/delaware.htm)

«Трис тар подводит итог. Вся совокупность фактов указывает на то, что фирма не несет никаких финансовых обязательств перед вкладчиками. В связи с этим, хотелось бы заранее предупредить читателей об опасности вкладов в данное предприятие.»------------ Серьёзная фирма Тристар! Куда там Российской федеральной службе по финансовым рынкам (http://www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=107306&)
Т еперь я подвожу итог - имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит.
Всем удачи.

Андрей петров  09.12.08

Уважаемые господа и дамы! Прошу минуту вашего внимания. Мною была написана статья, основываясь на аналитике информационных изданий и аналитике рода деятельности компании. Всем известная контора КК занималась точно также как и свикап – привлечением инвестиций для осуществления инвестиционной деятельности (напомним у предприятий должна присутствовать лицензия на привлечение средств у физических и юридических лиц). Только вот деятельность такого рода предприятий ограничивалась более-менее успешной игрой на биржах в т.ч. валютной ФОРЕКС, фондовой (российской и зарубежной) и т.д. В итоге получили предприятие, которое функционировало пока могло, а затем наступил крах со всеми вытекающими отсюда последствиями. Итак с КК разобрались. Насчет свикэпа – это предприятие функционирует на аналогичных условиях и собирает денежные средства. Пока дела у конторы идут хорошо – все отлично. Равно как и КК, которые пускали свою рекламу то ТВ, радио и другим источникам масс-медиа. Статья была написана для того чтобы ПРЕДОДСТЕРЕЧЬ людей от вложений в эти структуры, так как это крайне рискованно. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы анализировать и понимать где солидные организации, а где очередные «рога и копыта».
Насчет конкретики – были собраны аналитические материалы, максимально доступные как для предприятия, зарегистрированного на далеких Виргинских островах. Основные признаки разницы пирамид и млм вы можете прочитать в ранее опубликованных статьях. Насчет комментария Аллы Ахметовой – то тут как говорится «на Бога надейся – а сам не плошай». Привлечение средств у населения под «сказочные» проценты – всегда является одним из главных признаков финансовой пирамиды. Я не исключу, что она будет успешно существовать пока не наберет определенных оборотов, но это билет в один конец. Врядли мне стоит вам это пояснять. И да, моя фамилия Петров, приятно познакомиться. Что касается комментария Сергея – то мне мягко говоря непонятна ваша позиция. Статья – аналитическая и уж никак не руководство к действию. Я не исключаю возможность существования финансово здоровых и больших предприятий в оффшорах, что показывает ваша ссылка. Однако я также спешу уведомить вас, что именно в оффшорах скрывается большинство преступных капиталов ввиду минимального за ними надзора. Поэтому я глубоко понимаю ваши надежды как вкладчика этого предприятия (видимо именно поэтому вы так рьяно взялись за критику данной статьи). Но я еще раз повторюсь – статья является аналитической. После переписки с данным предприятием мне не предоставили никаких регистрационных бумаг, хотя, согласитесь, для финансистов легальность - это главное. Была проведена параллель между двумя предприятиями, которые функционируют по одинаковой схеме (одно из них уже находится под пристальным вниманием МВД Украины). И напоследок – Тристар знает менее рискованные места для инвестирования денежных средств, которые являются абсолютно легальными. А по поводу бедности – то только жадность порождает бедность, запомните это. Я повторюсь: «Обойденные грабли – это бесцельно потерянный опыт». Всем успехов и здоровья!
Сергей  10.12.08

Сегодня, когда существование финансовой пирамиды «Kings Capital» подходит к своему кульминационному моменту, мы хотели бы проинформировать читателей про еще одну организацию, тесно связанную с «КК».
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
Финансовая компания «Swiss Capital» плотно сотрудничает с компанией «КК», осуществляя и стремясь к таким же целям, как и партнер. Не исключено, что эти две компании имеют общих учредителей и представлены на Украине исключительно для того, чтобы разнообразить наживку, предлагаемую доверчивому вкладчику.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!
Каждый понедельник Тристар будет писать о существующих сейчас или существовавших раньше финансовых пирамидах, Помните, что на Ваши деньги в нашем монетизированном обществе идет постоянная охота. Будьте бдительны, не доверяйте свои сбережения сомнительным организациям и мошенникам.
Андрей Петров: Страхование и кредитование на TRISTAR.com.ua
А для Ванечки
И для Танечки
Будут, будут у меня
Мятны прянички!
Пряник мятный,
Ароматный,
Удивительно приятный,
Приходите, получите,
Ни копейки не платите,
Потому что Бармалей
Любит маленьких детей,
Любит, любит, любит, любит,
Любит маленьких детей!"
Корней Чуковский. Стихи и сказки.
От двух до пяти.


Серей  10.12.08

Андрей петров 09.12.08

Уважаемые господа и дамы! Прошу минуту вашего внимания. Мною была написана статья, основываясь на аналитике информационных изданий и аналитике рода деятельности компании.
Сергей 05.12.08

Некоторые неточности, и мягко говоря, подмены:
«Финансовая компания «Swiss Capital» плотно сотрудничает с компанией «КК», осуществляя и стремясь к таким же целям, как и партнер.»-----Факты?
«Не исключено, что эти две компании имеют общих учредителей……….»-------Если что-то показалось – лучше перекреститься.
Сергей 10.12.08

Аналити́ческая филосо́фия (англ. analytic philosophy) — важнейшее направление в философии XX века, характеризующееся строгостью аргументации.
Андрей! Обратите внимание на строгость Вашей аргументации!
Бэст регард, Сергей.

Люда  10.12.08

Уважаемый автор!
Ваши комментарии - песня ни о чем!
Где факты? Сколько можно? Верховной Рады хватает с Кабмином!
Вы писали на основании аналитических метериалов - их как я понимаю по вашим комментариям - писали такие же писаки! было бы логично вывесить на сайте официальные документы!
Сергей  10.12.08

О том, что зарегистрированная в Сингапуре компания "Камеди Клаб Продакшн Лтд" в начале ноября подала иск к ООО "Дмитровский завод алкогольной продукции "Ост-Алко"" (ДЗАП "ОСТ-Алко") и ООО "Ашан" на 5,5 млн руб. в категории "защиты исключительных прав", стало известно из материалов сайта арбитражного суда Московской области.

http://www.kommersant.ru/doc-rm.aspx?DocsID=10 91768

Не ходите, дети,
В Африку гулять.


A.Klichko  15.12.08

Vse ponjatno, vu so svoimi *sranumi * analitikami zagonjaete ljudey v svoju finansovuju piramidu *Tristarmenedzhment*...Bespredelno besprincipno, deshevo i bezobrazno pozicioniruetes gospoda,i vasha glavnuy redaktor budet privlechena k otvetstvennosti, ozhidayte.
Богдан Степанович  30.12.08

Уважаемый автор!
Вы зачем грешите. Пишите про одну компанию, а логотипчик то - от другой компании. Или ваша статейка заказная. Хороший сайт, много интересного. Но плохо что советы дают люди которые не компетентны по данным вопросам. За советом, а то и за аналитической информацией к вам точно не буду обращаться. Сорри, сами виноваты.
insmen  03.03.09

Здравствуйте, господа!
Один простой вопрос, имеет ли «Swiss Capital»
лицензию на осуществление финансовой деятельности на территории страны?
Если нет, то и спинной мозг подскажет как поступить правильно.
Если говорить о ПИФах,
то к весне и пенсионеру
будет по карману сертификат акций, своих,
отечественных, легально и законно.
Ивн  14.05.09

Господин Андрей Петров. Ваши намерения по предостережению клиентов заслуживают уважения и восхищения. Однако анализом вашу статью назвать врядли возможно. Мне понятно, что вы говорите больше о признаках пирамиды, нежели ставите окончательный диагноз. Однако даже признаки, которые вы выделили не имеют конкретики. Единственный Вашщ аргумент - легальность Компании на рынке(лицензия). Я думаю, что Вам уж точно, а читателям и подавно, не нужно приводить примеров о том, что наличие лицензии аж ничуть не гарантирует исполнения ни Компнаией ни Государства своих обязательств. вывод напрашивается следующий: критерии оценки Компании выбраны неубедительно, аследовательно Вы продемонстрировали свой непрофессионализм в данном вопросе.
Angela  30.12.09

Соглашусь, что Критерии оценки Компании выбраны неубедительно, а следовательно Вы продемонстрировали свой непрофессионализм в данном вопросе.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2020 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.