Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости

Все новости >>>

 

Мнение профессионала
Два года закона о валюте: что сделано и чего ждать

Только представьте, два года назад, если бы вы захотели инвестировать, скажем, в акции Apple, вам нужно было бы получать лицензию. А максимальная сумма такой операции ограничивалась 50 тыс. евро в год.

Правило успеха
"В бизнесе есть 4 времени года, бывает лето, когда все удается, но и зима когда ничего не получается"
Финансы

 


Денежный перевод
Для пополнения карты через терминал на сумму от 5 тыс. гривен теперь нужен паспорт
28.04.20

Пополняя банковский счет, в том числе кредитку, через терминал на сумму более 5000 тысяч гривен, украинцам нужно будет подтвердить свою личность.

Как сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан, это можно сделать либо с помощью карты, либо паспорта.

материалы в тему:
Терминалы до конца года планируют оборудовать специальными устройствами, которые будут сканировать информацию и таким образом идентифицировать человека. Пока переводы до 5000 гривен можно проводить в обычных терминалах.

Идентификация клиента не будет нужна для:

  • оплаты коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей независимо от суммы;
  • оплаты товаров и услуг, купленных в интернете;
  • все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
  • снятие средств с собственного счета.

По словам первого заместителя НБУ Екатерины Рожковой, для 95% банковских клиентов изменения, которые предусматривает закон о финмониторинге, «не усложнят жизнь.

Безналичные переводы, скорее, упростятся. Поскольку все клиенты банков уже однажды заполняли анкету и предоставляли копии своих документов в отделении. А значит, их идентификация уже проведена.

28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. К большинству свойственных клиентам операций внимание будет минимальным. Под усиленный контроль подпадут высокорисковые транзакции на сумму от 400 тысяч гривен.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2024 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.