Терминалы до конца года планируют оборудовать специальными устройствами, которые будут сканировать информацию и таким образом идентифицировать человека. Пока переводы до 5000 гривен можно проводить в обычных терминалах.
Идентификация клиента не будет нужна для:
оплаты коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей независимо от суммы;
оплаты товаров и услуг, купленных в интернете;
все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
снятие средств с собственного счета.
По словам первого заместителя НБУ Екатерины Рожковой, для 95% банковских клиентов изменения, которые предусматривает закон о финмониторинге, «не усложнят жизнь.
Безналичные переводы, скорее, упростятся. Поскольку все клиенты банков уже однажды заполняли анкету и предоставляли копии своих документов в отделении. А значит, их идентификация уже проведена.
28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. К большинству свойственных клиентам операций внимание будет минимальным. Под усиленный контроль подпадут высокорисковые транзакции на сумму от 400 тысяч гривен.