Правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления "Дельта Банка" в хищении 4,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

Подозрения объявлены бывшему председателю совета директоров Дельта Банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса Дельта Банка и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

По данным следствия, должностные лица Дельта Банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.

На протяжении

материалы в тему: 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал" 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ 23.02.22 В НАБУ заявляют, что банковская система Украины работает в штатном режиме и готова справиться с угрозами

2012-2015 годов они кредитовали подконтрольный фиктивный субъект хозяйственной деятельности. Деньги перечисляли на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных офшорных компаний.

Должностные лица банка для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.