Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает внепланово проверять банки на основании результатов мониторинга финансового состояния участников ФГВФЛ. Об этом говорится в проекте изменений в Положение о порядке проведения проверок участников Фонда.

Проектом также предлагается предоставить инспектору Фонда доступ к системе автоматизации банковских операций с возможностью формирования выписок, оборотно-сальдовых ведомостей и других отчетов.

Сейчас Фонд может организовать

материалы в тему: 23.02.22 Принадлежащий Джеку Ма китайский финтех вновь оказался под пристальным вниманием регулятора 16.09.20 Без права на защиту: что ждет пострадавших строительных и пенсионных инвесторов "Аркады" 26.08.20 Спасти рядового застройщика и 13 000 инвесторов: история банка "Аркада" и три сценария 19.12.18 Светлана Рекрут: "Чуда не будет, ведь рынок умеет считать цену активов" 20.02.19 Куда делись деньги банка "Михайловский", или Почему важно читать мелкий шрифт в банковских договорах

внеплановую проверку участника при следующих обстоятельствах:

• отнесение банка к категории проблемного;
• анализ полученной от НБУ информации;
• получение от банка недостоверной информации/отчетности;
• непредоставление банком запрошенной в установленные сроки информации;
• необходимость проверки информации, изложенной в возражениях к справке о проверке;
• необходимость проверки выполнения банком распоряжения Фонда о принятии мер, направленных на устранение нарушений;
• неуплата, неполная или несвоевременная уплата банком сборов, пеней в Фонд;
• непредставление, несвоевременное представление в Фонд отчетности в сроки и предусмотренные законодательством формы.
• результаты проверок деятельности банков, которые проводились внешними аудиторами;
• обращения, жалобы вкладчиков, кредиторов, общественных организаций и других юридических и физических лиц;
• обращения правоохранительных органов.

Проект регуляторного акта, загрузить pdf

Анализ регуляторного влияния, загрузить pdf

Пропозиції та зауваження стосовно змісту регуляторного акта можна подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом 1 місяця від дня оприлюднення за такою адресою: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, е-mail: lapayeva@fg.fov.ua.