Согласно сообщению Фонда, меньше чем за месяц до признания неплатежеспособным в банке были реализованы схемы, результатом которых стал вывод из банка ликвидных активов на общую сумму почти 300 млн грн.

Все манипуляции с активами были проведены в течение одной недели.

материалы в тему: 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ 22.02.22 Фонд гарантирования вкладов предупредил украинцев о новом виде мошенничества 16.09.20 Без права на защиту: что ждет пострадавших строительных и пенсионных инвесторов "Аркады" 26.08.20 Спасти рядового застройщика и 13 000 инвесторов: история банка "Аркада" и три сценария 03.04.22 ВР ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування коштів вкладникам на період воєнного стану - ФГВФО

Один из выявленных Фондом фактов манипуляций с ликвидными активами банка незадолго до отнесения его к категории неплатежеспособных — проведение крайне убыточных операций с ценными бумагами, которые учитывались на балансе «БГ Банка».

В первой декаде ноября 2014 года  банком был заключен договор, предметом которых является отчуждение облигаций внутреннего государственного займа.

Так, 4699 ОВГЗ, номинальной стоимостью $4,7 млн (в эквиваленте на день сделки составляла 60,87 млн грн), был продан за 8300 грн. Таким образом, цена продажи оказалась более чем в 7000 раз меньше номинальной стоимости ОВГЗ.

Эти операции с ценными бумагами были крайне убыточными и нанесли банку ущерб на сумму не менее 71,15 млн грн.

Основным акционером банка является «Банк Грузии».