Нормативно-законодательная база
Нацбанк изменил порядок проверок по вопросам валютного законодательства
12.12.17
Национальный банк Украины изменил порядок проведения проверок по выполнению требований валютного законодательства банками и другими финучреждениями, а также национальным оператором почтовой
связи.
Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление № 126, которое вступит в силу 13 декабря.
Так, Нацбанк отменил обязательные плановые проверки не реже одного раза в 36 месяцев, и теперь будет проводить такие проверки по необходимости.
При этом НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.
Теперь основанием для проверки может быть полученная информация о нарушении законодательства Украины.