Национальный банк Украины в январе-июне 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений (НФУ). Об этом говорится на сайте НБУ.

В I полугодии 2018 года НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 миллиарда гривен, 202 миллионов долларов, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских

материалы в тему: 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 01.02.22 Украинцы задекларировали с начала налоговой амнистии активы на 1,3 млрд грн 27.07.18 Ликвидатор "Дельта Банка": Банкротства "Дельты" можно было избежать 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал" 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам

рублей.

Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 миллиона гривен, 142,9 миллиона долларов и 25,5 миллиона российских рублей.

В основном предоставленная ​​информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.