НБУ уточняет требования к порядку проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации, с учетом приобретенного опыта при практической реализации процедуры проверок. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Регулятор определил перечень документов, необходимых для проверки юридических лиц, которые получили лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.
Одновременно был установлен и срок предоставления НБУ этого перечня юрлицу – не позднее
Нацбанк увеличил срок проведения проверки юридического лица с 3-5 до 5-10 дней, что должно быть достаточным для выполнения запланированного объема проверки.
Регулятор определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки юрлица и урегулировал ряд других технических вопросов, возникших при практической реализации процедуры проверок юрлиц.