С 7 февраля 2019 года банки переведут на новую модель анализа рисков валютных операций клиентов на сумму свыше 150 тысяч гривен. Об этом на брифинге сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передает "Лига".
Валютные сделки должны будут проходить процедуры финансового мониторинга по принципу, который банки уже применяют к гривневым
НБУ не будет отказываться от инспекционных проверок банков на время переходного периода и будет применять меры влияния (предупреждение, штраф, увольнение руководителей — ред.) к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки.
Новая система заменит собой валютный контроль, при котором банки требовали конкретный перечень документов для абсолютно всех сделок в валюте, уточнил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.
В будущем исчезнут департаменты валютного контроля банков, которые сейчас выполняют эту функцию. Их функционал перейдет в ведомство департаментов финмониторинга.