Нацбанк детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать по:
физическим лицам-резидентам — фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии — серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
физическим лицам-нерезидентам — фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии — серию) паспорта;
юридическим лицам — наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями закона.
Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года.