Национальный банк обжаловал решение Окружного админсуда Киева, который в декабре 2019 года отменил решение регулятора о наложении 6,85 млн грн штрафа на АО «Индустриалбанк». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В июне 2019 года НБУ принял решение о наложении на Индустриалбанк штрафа в размере 6 852 526,49 грн. Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта осуществления банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

НБУ выявил факты проведения с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера

года тремя финансовыми компаниями – клиентами банка операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн до трех других банков в соответствии с договорами на услуги инкассации.

Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными до подразделений финансовых учреждений, в частности, для выдачи кредитов.

Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные.

В то же время банк не совершил никаких действий, которые бы позволили получить исчерпывающую информацию относительно вышеупомянутых клиентов.