Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости

Все новости >>>

 

Мнение профессионала
Два года закона о валюте: что сделано и чего ждать

Только представьте, два года назад, если бы вы захотели инвестировать, скажем, в акции Apple, вам нужно было бы получать лицензию. А максимальная сумма такой операции ограничивалась 50 тыс. евро в год.

Правило успеха
"Сначала мы должны сделать усилие, а потом собирать урожай"
Финансы

 


События
НБУ обжалует решения судов об отмене 30,5 млн грн штрафа "Укрсоцбанку"
21.10.19

Национальный банк намерен обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций, которые отменили решения НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в ноябре 2018 года НБУ оштрафовал
материалы в тему:
Укрсоцбанк на 30 454 928,35 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

НБУ выявил факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд грн группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.

Укрсоцбанк не был согласен с решением НБУ и подал в суд. 22 февраля суд принял иск к рассмотрению, поскольку, в частности, банк предоставил оригинал документа об уплате судебного сбора в размере 19,21 тыс. грн.

В связи с началом судебного процесса в НБУ рассказали, как именно группа физлиц и юрлиц обналичила 1 млрд грн через Укрсоцбанк.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2024 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.