"Сначала мы должны сделать усилие, а потом собирать урожай"
Финансы
События НБУ обжалует решения судов об отмене 30,5 млн грн штрафа "Укрсоцбанку"
21.10.19
Национальный банк намерен обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций, которые отменили решения НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В Нацбанке напомнили, что в ноябре 2018 года НБУ оштрафовал
Укрсоцбанк на 30 454 928,35 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
НБУ выявил факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд грн группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.
Укрсоцбанк не был согласен с решением НБУ и подал в суд. 22 февраля суд принял иск к рассмотрению, поскольку, в частности, банк предоставил оригинал документа об уплате судебного сбора в размере 19,21 тыс. грн.
В связи с началом судебного процесса в НБУ рассказали, как именно группа физлиц и юрлиц обналичила 1 млрд грн через Укрсоцбанк.