Нацбанк сообщает, что на 1 апреля в результате проверок по вопросам финмониторинга в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн и 7,7 млн евро.

Регулятор отмечает, что в течение I квартала было направлено 4 сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Вместе с этим, в течение I квартала текущего года Нацбанк по результатам валютного контроля с

материалы в тему: 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 14.02.22 Национальный банк намерен актуализировать нормы по ведению кассовых операций, замечания к проекту принимаются до 14 марта 13.01.22 В РФ усилилены полномочия регулятора по предотвращению незаконной деятельности временных администраторов страховых компаний 29.12.21 Национальный банк применил санкции за нарушения к трем финансовым компаниям

целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью информировал правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков относительно финопераций на общую сумму более $34,5 млн.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, за I квартал банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию в отношении более 2 млн финопераций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года (более 1,7 млн финансовых операций).

"Повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в первом квартале помогла реализация в полном объеме риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам финмониторинга и проведение образовательных мероприятий для банков по этим вопросам", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.