Национальный банк Украины обнародовал результаты независимого расследования компании Kroll, которые подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации.

Как сообщила пресс-служба регулятора, согласно результатам проверки, убытки оценены минимум в размере 5,5 млрд долл.

В компании Kroll считают, что "кредитные средства были использованы для

материалы в тему: 20.05.19 Почему суд отменил национализацию "ПриватБанка" 06.01.22 Дело по иску Никопольского завода ферросплавов против "ПриватБанка" поступило в Большую палату Верховного суда 24.12.21 Все 175 миллиардов плохого портфеля "ПриватБанка" безнадежны к возврату - замглавы НБУ 24.01.22 Постановление Нацбанка и правительства, принятое в процессе вывода "ПриватБанка" с рынка в 2016 году, не нарушили права клиентов и вкладчиков банка – решение Верховного суда 16.12.21 О механизмах давления на олигархов, отношениях с Зеленским и МВФ

приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц".

"Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит и первоначальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное назначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров", - отмечается в расследовании.

По мнению авторов доклада, центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "Приватбанк".

"Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В эту теневую банковскую структуру были вовлечены сотни работников ПАО "Приватбанк", - убеждены в компании Kroll.

При этом теневая банковская структура якобы руководила корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. "Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное назначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования", - говорится в документе, который обнародован на сайте НБУ.

Специалисты Kroll отметили, что "Приватбанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто из-за систематической фальсификации финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

Также в докладе сообщается, что до национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. "В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в 36 кредитов заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и является просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 млрд долл. США", - сообщается в отчете.

В свою очередь, бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский назвал "бредом" опубликованный НБУ отчет о якобы махинациях в финансовом учреждении до его национализации в 2016 году. "Бред, который нет смысла комментировать. Основной вопрос - куда и когда вывели деньги. Особенно понравилась сентенция, что бывший менеджмент работал в интересах акционера. А в чьих интересах он должен был работать - в интересах Порошенко или Гонтаревой с Рожковой?" - отметил Коломойский в комментарии ТСН.ua.

Напомним, "ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года стало официально известно, что  ПриватБанк перешел в стопроцентную собственность государства. Как сообщалось на сайте правительства в 23:29, представители Национального банка на заседании Кабмина, которое состоялось в воскресенье вечером, озвучили предложение частных акционеров ПриватБанка национализировать финучреждение.