В апреле Нацбанк принял решение о применении к Альпари Банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 2 млн гривен. Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

В

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 21.10.16 Большой банк следит за тобой: как НБУ контролирует наши финансы 20.06.17 Деньги украинцев выпустят за рубеж 13.11.15 Правила рулят или Как новые ПДД повлияют на условия автомобильных страховок 15.02.22 НБУ оштрафовал кредитный союз "Просто деньги" за недостоверную отчетность

частности, НБУ выявил факты проведения за период с 2 февраля 2018 до 25 мая 2018 2 юридическими лицами — клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 400 млн гривен двум другим банкам по договорам на услуги инкассации.

Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными финансовым учреждениям для осуществления расчетов на основании договоров поручительства по обязательствам 4 юридических лиц — клиентов банка, которые осуществляли закупку сельскохозяйственной продукции и/или металлолома у физических лиц.

100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.