Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости

Все новости >>>

 

Мнение профессионала
Два года закона о валюте: что сделано и чего ждать

Только представьте, два года назад, если бы вы захотели инвестировать, скажем, в акции Apple, вам нужно было бы получать лицензию. А максимальная сумма такой операции ограничивалась 50 тыс. евро в год.

Правило успеха
"Вы не окажете человеку услугу, если Вы будете за него делать то, что он может делать сам"
Финансы

 


Обзор рынка
НБУ оштрафовал Банк инвестиций и сбережений за схемные операции
02.07.18

Нацбанк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 миллионов гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает FinClub.

В НБУ отметили, что штраф Банк инвестиций и сбережений получил за осуществление рисковой деятельности.

материалы в тему:
14.02.22
Национальный банк намерен актуализировать нормы по ведению кассовых операций, замечания к проекту принимаются до 14 марта

15.02.22
НБУ оштрафовал кредитный союз "Просто деньги" за недостоверную отчетность

23.02.22
Страховщики чаще всего нарушают сроки предоставления отчетности и требования нормативов - НБУ

26.05.17
Зомби-банк "Михайловский" возвращается

20.02.19
Куда делись деньги банка "Михайловский", или Почему важно читать мелкий шрифт в банковских договорах
Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга, которые заключаются в проведении (в том числе по поддельным документам) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

«Указанные денежные средства прошли транзитом через банк и были обналичены в других банках, в частности по счетам юридических лиц, которые также предоставили соответствующих банков документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных», — заявили в НБУ.

НБУ потребовал уволить главу правленияБанка инвестиций и сбережений Александра Омельченко. Это требование уже выполнено.

Набсовет банка 19 июня уволил Омельченко с 20 июня «по собственному желанию». Банк он возглавлял с 13 февраля 2017 года.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2024 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.