Национальный банк в мае применил меры воздействия к четырем банкам-нарушителям законодательства в сфере финансового

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 15.02.22 НБУ оштрафовал кредитный союз "Просто деньги" за недостоверную отчетность 09.02.22 Нацбанк применил к участникам страхового рынка 130 мер воздействия за 2021 год 23.02.22 Страховщики чаще всего нарушают сроки предоставления отчетности и требования нормативов - НБУ 08.02.22 НБУ вынес на обсуждение проект постановления, которым существенно обновляются нормативы для страховщиков

мониторинга. Об этом говорится в данных регулятора.

УкрСиббанк оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

Также письменные предупреждения за нарушения получили МТБ Банк, Кредобанк и Проминвестбанк.