"Победители покупают себе время за деньги, деньги можно заработать, время теряется навсегда"
Финансы
Обзор рынка Нацбанк отозвал лицензию на валютные операции финансовой компании "ИКС"
12.10.18
Национальный банк 11 октября принял решение об отзыве у финансовой компании «ИКС» генеральной лицензии на осуществление валютных операций №189 (деятельность по обмену валюты).
Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ФК «ИКС» непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.
Так, начиная с 2017 года НБУ обращал внимание ФК «ИКС» на несоответствие структуры собственности требованиям
прозрачности. В структуру собственности «ИКС» была заведена «футбольная команда» из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ФК «ИКС» не владел существенным участием.
Кроме того, ФК« ИКС» допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, где осуществлялся обмен валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации.
В деятельности ФК «ИКС» был также выявлен ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций. Кроме того, во время проверок «ИКС» неоднократно допускала факты непредставления материалов на письменный запрос уполномоченного сотрудника НБУ.