Нацбанк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности, оштрафовал «Банк ¾» на 35 тыс. грн за нарушение порядка выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Также НБУ сделал письменные замечания этому банку и еще пяти – «СЕБ корпоративный банк», ТАСкомбанк, «Вернум банк», Ощадбанк и «ВТБ Банк».

Среди основных нарушений – ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера

порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации.

Кроме того, «СЕБ корпоративный банк», ТАСкомбанк и «Банк ¾» использовали программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.

Также Нацбанк сделал замечания за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, НБУ применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн, которые были уплачены в полном объеме.

В одном случае регулятор прибег к остановке осуществляемых банком отдельных видов операций.

НБУ будет публиковать информацию о таких мерах воздействия с указанием банков-нарушителей ежемесячно.