Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
18.10.18

Ведущая охранная фирма Британии запустила сервис для хранения криптовалют
18.10.18

НКЦБФР очистила рынок от мусорных ценных бумаг на 1 трлн грн
18.10.18

Western Union получила монополию на рынке трансграничных переводов
18.10.18

Заблокированную систему переводов TYME полностью заменила "ИнтерПейСервис"
17.10.18

Тигипко намерен купить еще один банк

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Блокчейн пошатнет гегемонию Голливуда в киноиндустрии

Блокчейн как технология сформирует IT-индустрию следующего поколения. В прошлом мы четко разделяли финансовый сектор и информационные технологии, но на данный момент это уже неактуально. Традиционная финансовая парадигма изменилась и теперь существует в симбиозе с IT. В этом смысле у финансового сектора просто нет выбора, им необходимо внедрять децентрализованные решения.

Сэм Чи: Глава компании Landmark
Правило успеха
"Играйте, для того чтобы выиграть, а не проиграть"
Финансы

18379.jpg


Нормативно-законодательная база
НБУ применил меры воздействия к 6 банкам за нарушения в сфере финмониторинга
02.01.18

Нацбанк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности, оштрафовал «Банк ¾» на 35 тыс. грн за нарушение порядка выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Также НБУ сделал письменные замечания этому банку и еще пяти – «СЕБ корпоративный банк», ТАСкомбанк, «Вернум банк», Ощадбанк и «ВТБ Банк».

Среди основных нарушений – ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение
материалы в тему:
порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации.

Кроме того, «СЕБ корпоративный банк», ТАСкомбанк и «Банк ¾» использовали программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.

Также Нацбанк сделал замечания за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, НБУ применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн, которые были уплачены в полном объеме.

В одном случае регулятор прибег к остановке осуществляемых банком отдельных видов операций.

НБУ будет публиковать информацию о таких мерах воздействия с указанием банков-нарушителей ежемесячно.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире финансов
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2018 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.