Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
19.04.18

Сорвалась крупнейшая сделка ФГВФЛ по продаже активов
19.04.18

НБУ разрешил "Укрпочте" переводить гривну без открытия счетов
19.04.18

Глава "Укрзализныци" анонсировал повышение цен на билеты
18.04.18

МВФ сохранил прогноз роста украинской экономики на этот год и ухудшил на 2019
18.04.18

ФГВФЛ реализовал активы 32 банков-банкротов на 309 млн грн

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Зона комфорта для НБУ, или что делать для восстановления кредитования в Украине

Показатели ликвидности банковской системы свидетельствуют: у банков есть более 100 млрд грн высоколиквидных средств, которые они держат на корсчетах в Нацбанке или в депозитных сертификатах НБУ. Еще около 281 млрд грн инвестировано в ОВГЗ. В банковской системе есть ресурсы, она может их вкладывать в экономику. Но не кредитует. Почему?

Василий Фурман: доктор экономических наук, член Совета НБУ
Правило успеха
"Победитель быстро принимает решение и придерживается его"
Финансы

18379.jpg


Нормативно-законодательная база
НБУ применил меры воздействия к 6 банкам за нарушения в сфере финмониторинга
02.01.18

Нацбанк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности, оштрафовал «Банк ¾» на 35 тыс. грн за нарушение порядка выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Также НБУ сделал письменные замечания этому банку и еще пяти – «СЕБ корпоративный банк», ТАСкомбанк, «Вернум банк», Ощадбанк и «ВТБ Банк».

Среди основных нарушений – ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение
материалы в тему:
порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации.

Кроме того, «СЕБ корпоративный банк», ТАСкомбанк и «Банк ¾» использовали программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.

Также Нацбанк сделал замечания за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, НБУ применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн, которые были уплачены в полном объеме.

В одном случае регулятор прибег к остановке осуществляемых банком отдельных видов операций.

НБУ будет публиковать информацию о таких мерах воздействия с указанием банков-нарушителей ежемесячно.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире финансов
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2018 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.