Обзор рынка НБУ применил меры воздействия к двум банкам и финкомпании
01.10.20
В сентябре Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому финучреждению. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Райффайзен Банк Аваль получил письменное предупреждение за
невыполнение функции агента валютного надзора.
Креди Агриколь Банк также получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.
Также НБУ оштрафовал финансовую компанию «Платежный Центр» на 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (их представителей) и предоставление недостоверной информации на запросы регулятора.