Национальный банк в январе 2019 года оштрафовал Правэкс-Банк на 200 тысяч гривен и применил письменное предостережение к Юнекс Банку.

К Правэкс-банку применен штраф за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Также банку вынесено письменное предостережение:

• за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового

  материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера

  мониторинга;
• за невыполнение обязанности выявлять, согласно внутренним документам по вопросам финансового мониторинга, факты принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц при осуществлении идентификации и верификации;
• за невыявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Юнекс Банку письменное предостережение вынесено за невыполнение обязанности выявлять, согласно внутренним документам по вопросам финансового мониторинга, факты принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, а также к их близким лицам или лицам, связанным с национальными общественными деятелями при осуществлении идентификации и верификации; невыявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение срока предоставления специально уполномоченному органу дополнительной информации.