В рамках проверки государственного ПриватБанка Нацбанк запросил информацию по операциям по более 6 000 физических лиц. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-брифинга по запросам о клиентских счетах в ПАО КБ «ПриватБанк».

«Среди этих 6 тыс. физлиц есть около 50 физлиц, акционеров, руководителей разного уровня компаний, принадлежащих экс-владельцам ПриватБанка. Если говорить о сути операций, которые вызвали

материалы в тему: 16.12.21 О механизмах давления на олигархов, отношениях с Зеленским и МВФ 12.03.22 Автострахування для українців у Польщі: PZU порадила, як скоротити формальності на кордоні 12.03.22 Тариф на "Зелену карту" для легковиків зменшено вдвічі - МТСБУ 15.04.22 МТСБУ: Як в Латвії врегулювати ДТП з авто на українських номерах 12.03.22 Чеська Республіка надає українським водіям безкоштовний страховий захист

подозрение у работников НБУ, то в течение наших проверок мы идентифицировали операцию, где одно физлицо, используя платежную карту ПриватБанка, платило ей за игру в казино за пределами Украины», - рассказала Рожкова.

По ее слова, карта кредитная, при этом погашение кредита осуществлялось физлицами на территории Украины.

«Причем это были разные физлица, совершенно не связанные с владельцем карточки. Анализ операций этих физлиц показал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Сумма, о которой идет речь – 622 млн грн», - сказала Рожкова.