Львиная доля схемных операций, проведенных через банки, которые выявил НБУ в 2017-2018 году, пришлась на так называемые фиктивные транзитные операции, целью которых является либо дальнейший вывод капитала, либо обналичивание.

Об этом на Первом валютном форуме заявил заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк, пишет Минфин.

материалы в тему: 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ 22.02.22 Фонд гарантирования вкладов предупредил украинцев о новом виде мошенничества 18.02.22 Выплаты вкладчикам банков-банкротов составили в январе 9,6 млн грн - ФГВФЛ 16.02.22 На этой неделе на продажу выставлены активы банков-банкротов на общую сумму 797,79 млн грн - ФГВФЛ 16.02.22 Поступления средств в банки в управлении ФГВФЛ в течение января 2022 года составили более 79 млн грн

По его словам, их объем составил 22,64 млрд грн. Объем незаконного вывода капитала, по подсчетам Нацбанка, составил в прошлом году 0,96 млрд грн, незаконной обналички — 9,66 млрд грн.

По данным Черняка, 94,86% штрафных санкций, которые НБУ применял к подопечным за нарушение финмониторинга в 2017 году, были связаны с проведением ими схемных операций. В 2018 году на такие операции пришлось порядка 92,36% от общей суммы штрафных санкций.

В 2017 году НБУ оштрафовал банки за схемы на 64,2 млн грн, в 2018 — на 18 млн грн.

«Очень надеюсь, что со вступлением в силу закона „О валюте“ и снятием ограничений, у нас станет меньше плохих операций», - сказал Черняк.