Международная платежная система TYME подала иск к НБУ о признании незаконным решения № 164 от 14 июня "Об отмене регистрации международной платежной системы TYME".

В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором в следствие принятия незаконного решения, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников, сообщает FinClub.

Оператором системы TYME является финансовая компания «ОМП-2013». В ноябре 2014 года ее совладельцем стал генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа. НБУ отобрал у нее лицензию в июне 2018 года.

материалы в тему: 15.04.22 Банк SEB припинить обслуговувати платежі з РФ та Білорусі в країнах Балтії 15.04.22 В Україні заблокували виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній 15.04.22 СОТ: війна РФ проти України може знизити зростання світової економіки на 1,3% 16.12.21 О механизмах давления на олигархов, отношениях с Зеленским и МВФ 15.04.22 Нацбанки України та Польщі домовилися співпрацювати в умовах війни

После этого Игорь Мазепа перестал быть одним из конечных бенефициарных собственников «ОМП-2013». Компанию теперь полномтью контролирует кипрская компания Neven Trading Ltd. латвийца Сергиаса Цайковскис.

"По утверждениям руководства НБУ данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной системой TYME требований регулятора, в следствие которых возникли риски национальной безопасности Украины", - отмечают в компании.

TYME неоднократно запрашивала предоставить данные документы для ознакомления, в том числе через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документов предоставлено не было.

"Компания полагает, что действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер", - утверждают в TYME.

В 2015 году СБУ уже направляло запрос в НБУ с гораздо более серьезными обвинениями TYME, тогда НБУ в течение месяца проводил внеплановую проверку МПС TYME, обвинения СБУ не подтвердились.

Компания TYME была единственной международной небанковской платежной системой в Украине и до момента ее закрытия являлась лидером на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 и первого полугодия 2018 годов. В начале 2018 года МПС TYME был присвоен статус социально-важной платежной системы Украины, наряду с "Укрпочтой".

Решение НБУ привело к остановке всех бизнес проектов TYME, а также проектов партнеров - участников МПС TYME, в том числе нерезидентов Украины, что привело к негативной реакции миллионов пользователей различными сервисами TYME. Акционеры TYME, партнеры и участники МПС TYME, включая иностранных инвесторов, понесли значительные финансовые и репутационные потери.

"Национальный банк принял непрозрачное и противозаконное решение - данную позицию компания TYME намерена защитить в суде и привлечь НБУ к ответственности", - заявили в компании.

Как сообщалось, платежная система TYME решила заработать на украинских санкциях против российских платежных систем, наладив незаконный канал денежных переводов из России. По крайней мере, такой информации СБУ поверили в Нацбанке и лишили систему права работать на рынке. Тем самым регулятор дал сигнал и остальным операторам рынка – обходить санкции опасно, и трудовым мигрантам – лучше пользоваться неформальными каналами переводов.