Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
24.05.19

МВФ продолжит переговоры с Украиной после парламентских выборов
24.05.19

"ПриватБанк" подал на Коломойского в суд американского штата Делавэр
24.05.19

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ составила на 1 мая 443,9 млрд грн
24.05.19

63% прибыли банковского сектора за первый квартал обеспечили государственные банки - Минфин
24.05.19

Пилотный проект: ФГВФЛ продолжит ликвидацию "Профин Банка" без ликвидаторов

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Разделение банков: Не всем нужна универсальная лицензия

В последние годы банковский капитал стал перетекать в другие финансовые, менее зарегулированные, сферы. Почему это происходит и что надо сделать, чтобы количество банков не уменьшалось, капитал не перетекал в другие сферы, а люди не подвергались опасности потерять свои деньги? Для усиления конкуренции на банковском рынке, упрощения доступа к банковским услугам населения, МСБ и органов местного самоуправления, а также для для активизации кредитования в регионах надо внести изменения в закон о банковской деятельности и разделить банки на базовые и универсальные.

Василий Фурман: член Совета НБУ
Правило успеха
"Победители знают, что их таланты гарантируют им место под солнцем"
Финансы

18379.jpg


Банки
"ПриватБанк" подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона
05.12.18

4 декабря судья Фанкорт вынес официально свое решение в Высоком суде Лондона. Об этом говорится в сообщении Приватбанка.

В течение слушания, состоявшегося 23 ноября 2018 года в Лондоне, этот судья предоставил банку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции. Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

Судебный приказ о всемирном арест активов бывших владельцев банка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольные им, на
материалы в тему:
сумму 2,6 млрд долларов пока остается в силе.

Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы без согласия банка или разрешения английского суда.

Решение фиксирует выводы судьи о том, что «у банка нет никаких трудностей с доведением факта о мошеннических действий достаточного для судебного разбирательства… доказательства основным образом указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах… Существует очень сложная схема с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей поставщикам… Именно искусственная сложность этой схемы указывает на такие мошеннические действия.

Иск Банка касается мошеннических действий в отношении кредитов на сумму 1,9 млрд долларов, которые были использованы для осуществления авансовых платежей шести компаниям-ответчикам за „кажущимися“ договорами поставки, которые „не могли быть выполнены и более того, даже не было никакого намерения на их выполнения. Они были использованы в качестве прикрытия для оправдания утечки огромных сумм средств из банка“. 1,8 млрд долл были проведены через три английские компании.

В решении отмечается, что для целей этих ходатайств, все ответчики не отрицают, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело, и мошенническими действиями банка был нанесен ущерб на сумму 248 млн долл.

Банк заявляет, что такие мошеннические действия нанесли ущерб на сумму 1,9 млрд долл плюс проценты (начисляемые в размере около 500 000 долл США в день), и остается уверенным, что в конечном счете ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондон.

На сегодня цена иска Банка, включая проценты, фсоставляет примерно 3 млрд долл.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире финансов
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2019 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.