28 ноября 2008 г., Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий, а также злоупотребления служебным положением должностными лицами финансовой группы "Лионе банк".

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренний дел Леонид

материалы в тему: 11.01.22 Нацбанк за год предоставил правоохранителям доступ к банковской тайне 123 раза 15.12.21 Новый закон о финансовых услугах и финансовых компаниях устанавливает четкие требования к работе финучреждений - НБУ 03.02.22 Британский финтех привлек 21 млн долларов от группы инвесторов во главе с Allianz 08.02.22 В Европейском Союзе пытаются решить проблему регулирования цифровых финансовых услуг 16.10.20 Основные тренды блокчейн-индустрии: Глобальные тенденции и будущие бизнес-модели

Скалозуб.

По его словам, ряд заявителей обратились в милицию с просьбой расследовать мошеннические действия должностных лиц "Лионе Банка".

"Есть ряд заявителей, которые обратились о мошенничестве, что средства присвоены и они не получают деньги, которые предусмотрены в соглашениях", - сказал Скалозуб.

Он отметил, что "Лионе Банк" специализируется на предоставлении информационно-консультационных услуг о размещении средств в международных учреждениях.

Скалозуб сообщил, что клиенты этого банка преимущественно прихожане "Церкви посольства божьего".

Он добавил, что вклады также осуществлялись через интернет-ресурс Webmоney.

Он подчеркнул, что около 1,500 лиц вкладывали свои средства через эту структуру.

По словам Скалозуба, в результате мошеннических действий было присвоено более 8,5 млн. долларов.

Дело возбуждено по статьям 190 (мошенничество) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Справка:

Как сообщало агентство "Українські Новини", Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг высказала обеспокоенность деятельностью финансовой группы "Лионе банк".

24 ноября милиция задержала руководителя финансовой группы King's Capital Александра Бандурченко по подозрению в мошенничестве.

Поводом для задержания Бандурченко стали около 60 заявлений граждан о том, что они вложили деньги в финансовую группу и не могут получить их обратно.