Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости

Все новости >>>

 

Мнение профессионала
Два года закона о валюте: что сделано и чего ждать

Только представьте, два года назад, если бы вы захотели инвестировать, скажем, в акции Apple, вам нужно было бы получать лицензию. А максимальная сумма такой операции ограничивалась 50 тыс. евро в год.

Правило успеха
"Все что живо – растет, переставая развиваться, организм умирает"
Финансы

 


Финансовые пирамиды
Прокуратура возбудила дело по факту мошенничества в "Лионе банк"
02.12.08

nnn123.jpg28 ноября 2008 г., Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий, а также злоупотребления служебным положением должностными лицами финансовой группы "Лионе банк".

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренний дел Леонид
материалы в тему:
11.01.22
Нацбанк за год предоставил правоохранителям доступ к банковской тайне 123 раза

15.12.21
Новый закон о финансовых услугах и финансовых компаниях устанавливает четкие требования к работе финучреждений - НБУ

03.02.22
Британский финтех привлек 21 млн долларов от группы инвесторов во главе с Allianz

08.02.22
В Европейском Союзе пытаются решить проблему регулирования цифровых финансовых услуг

16.10.20
Основные тренды блокчейн-индустрии: Глобальные тенденции и будущие бизнес-модели
Скалозуб.

По его словам, ряд заявителей обратились в милицию с просьбой расследовать мошеннические действия должностных лиц "Лионе Банка".

"Есть ряд заявителей, которые обратились о мошенничестве, что средства присвоены и они не получают деньги, которые предусмотрены в соглашениях", - сказал Скалозуб.

Он отметил, что "Лионе Банк" специализируется на предоставлении информационно-консультационных услуг о размещении средств в международных учреждениях.

Скалозуб сообщил, что клиенты этого банка преимущественно прихожане "Церкви посольства божьего".

Он добавил, что вклады также осуществлялись через интернет-ресурс Webmоney.

Он подчеркнул, что около 1,500 лиц вкладывали свои средства через эту структуру.

По словам Скалозуба, в результате мошеннических действий было присвоено более 8,5 млн. долларов.

Дело возбуждено по статьям 190 (мошенничество) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Справка:

Как сообщало агентство "Українські Новини", Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг высказала обеспокоенность деятельностью финансовой группы "Лионе банк".

24 ноября милиция задержала руководителя финансовой группы King's Capital Александра Бандурченко по подозрению в мошенничестве.

Поводом для задержания Бандурченко стали около 60 заявлений граждан о том, что они вложили деньги в финансовую группу и не могут получить их обратно.


Страхование и кредитование на TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2024 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.