Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в ходе комплекса мер по защите критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере совместно с Департаментом Интерпола и Европола Нацполиции задержали злоумышленника, который обвиняется в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

материалы в тему: 24.01.22 Четыре банка привлекли 1 млрд грн рефинансирования 29.12.21 Пять банков привлекли 2 млрд грн рефинансирования НБУ 15.12.21 НБУ опубликовал график рефинансирования банков на первый квартал 2022 года 21.12.21 Приложение "Дия" будет оповещать о проверках кредитной истории украинцев с целью открытия кредита - Минцифры 16.11.21 Жертвами финансовых мошенников чаще становятся лица с высокой долговой нагрузкой - Aviva

Правоохранители установили, что мужчина причастен к выведению более 510 млн грн из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 млн грн рефинансирования Нацбанка. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник заключил от имени банка ряд фиктивных сделок, из-за которых учреждение было доведено до неплатежеспособности.

После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн грн.

Подозреваемый был объявлен в розыск и более трех лет скрывался от следствия. В итоге он был задержан в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать в Россию с российским паспортом.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.