Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) оштрафовало компанию-оператора криптовалютных кошельков BitGo за обслуживание клиентов из находящихся под санкциями регионов, таких как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. Об этом сообщила пресс-служба OFAC.

«BitGo не проявила должную осмотрительность при блокировании кошельков пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что BitGo признала свою ошибку и тем самым избежала крупного штрафа, который в случае передачи дела в суд мог достигнуть суммы в $ 53 млн. Тем не менее, компании пришлось

материалы в тему: 24.12.21 Работа криптокомпаний в ОАЭ: Арабская ночь, нефть и биткоины 11.01.21 Почему криптовалюты имеют высокую доходность и каковы их перспективы 01.11.19 Добро пожаловать в суверенный рунет: чего опасаться россиянам 15.04.22 Банк SEB припинить обслуговувати платежі з РФ та Білорусі в країнах Балтії 15.04.22 В Україні заблокували виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній

заплатить за нарушение $ 98 830.

Всего, пользователи кошельков компании BitGo из регионов, находящихся в санкционных списках, провели 181 трансакцию на сумму $ 9 127.

Регулирующие органы США ужесточают требования к компаниям, работающими с виртуальными валютами.

В частности, в конце декабря 2020 года Казначейство США рекомендовало финансовым учреждениям, работающим с криптовалютами, идентифицировать личности пользователей кошельков, с которыми проводятся операции.