Печерский районный суд Киева 27 октября отменил арест счетов ряда компаний. Суд снял арест со счетов ООО "Фирма Техно-Сервис-1", ООО "Алекса Груп" и ООО "Диеса", пишет Финклуб.

У этих компаний были счета в ВТБ Банке, ОТП Банке, УкрСиббанке, Ощадбанке, ПриватБанке, Альфа-Банке, Дельта Банке (сейчас ликвидируется) и ПУМБ.

материалы в тему: 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал"

Примечательно, что арест был наложен этим же судом 17 октября по делу № 757/60935/17-к, в рамках уголовного производства № 42017100000000277 от 1 марта 2017 года.

В рамках этого дела бывшего главу ПАО «Банк Михайловский» Игоря Дорошенко подозревают в совершении растраты чужого имущества, а именно денежных средств ПАО «Банк Михайловский» путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Бывший начальник общего отдела банка и бывшие члены кредитного комитета (первый заместитель председателя правления, зампред правления, директор департамента казначейства - член правления, директор департамента риск-менеджмента - член правления, директор финансового департамента - член правления, начальник департамента безопасности - член правления) подозреваются в совершении пособничества растрате чужого имущества, а именно денежных средств банка, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах, и в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Ряд этих персонажей бросились в бега. «В деле задерживали бывшего председателя правления Игоря Дорошенко, а в розыск объявлен его заместитель Денис Панфилов. В этом месяце мы объявили подозрения еще пятерым членам кредитного комитета банка «Михайловский». Эпизод касается незаконной выдачи кредитов на 500 млн грн лицам, аффилированным с владельцем банка. У нас есть судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая указанные убытки», - сообщал прокурор Киева Роман Говда.

«Мы уже получили разрешения суда на задержание этих членов кредитного комитета, доставку их в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения и объявили в розыск. Некоторые из них уже выехали за пределы Украины», - рассказал прокурор.