Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости

Все новости >>>

 

Мнение профессионала
Два года закона о валюте: что сделано и чего ждать

Только представьте, два года назад, если бы вы захотели инвестировать, скажем, в акции Apple, вам нужно было бы получать лицензию. А максимальная сумма такой операции ограничивалась 50 тыс. евро в год.

Правило успеха
"Чтобы улучшить наши дела, мы должны, прежде всего, улучшить себя"
Финансы

 


События
В Киеве менеджер "Райффайзен Банка Аваль" украла с клиентских счетов 20 млн грн
19.02.20

Райффайзен Банк Аваль обвиняет свою сотрудницу в краже 20 миллионов гривен с клиентских счетов. Об этом со ссылкой на данные постановления Печерского районного суда Киева сообщает Finbalance.

По данным следствия, сотрудница одного из столичных отделений банка "завладела деньгами клиентов сегмента "Премиум".

Чтобы скрыть преступную деятельность, она создала фиктивные расчетные и депозитные счета, открытые в Райффайзен Банке Аваль, для временного хранения присвоенных денег, говорится в материалах дела.

материалы в тему:
30.11.21
В Киеве грабители взорвали банкомат, введена полицейская спецоперация

11.01.22
Нацбанк за год предоставил правоохранителям доступ к банковской тайне 123 раза

21.12.21
Приложение "Дия" будет оповещать о проверках кредитной истории украинцев с целью открытия кредита - Минцифры

16.11.21
Жертвами финансовых мошенников чаще становятся лица с высокой долговой нагрузкой - Aviva

27.10.21
В РФ наблюдают положительные тенденции в снижении мошенничества по каско
В другом судебном постановлении по этому же уголовному производству — от 31 июля 2019 года — констатировалось, что менеджер отделения банка завладевала и распоряжалась деньгами клиентов.

Она перечисляла средства с их счетов на заранее открытые в программном обеспечении банка фиктивные карточные счета. А после — использовала эти средства для безналичных расчетов в торговой сети или снимала наличные в банкоматах.

Указано, что частью похищенных денег сотрудница банка скрывала факты предварительно совершенных краж. Она зачисляла средства на те счета, на которых в результате ее противоправной деятельности образовалась нехватка.

По результатам служебной проверки, общая сумма убытков банка составляет 7,22 млн грн, 34,59 тысяч евро и 431 тыс. долларов.

"С учетом курса валют НБУ на дату окончания проверки общая сумма убытков банка составляет 19 845 4756 грн", — говорится в постановлении суда.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2024 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.