Мошенничество :: TRISTAR.com.ua

Новости

Статьи

28.08.18

Полиция подозревает Онистрата в расхищении 600 млн грн банка "Национальный кредит"

17.08.18

Полиция разоблачила хакера, который похищал деньги у участников криптовалютних бирж

02.08.18

Полиция разоблачила мошенников, которые пытались по поддельным документам завладеть средствами вкладчика "Банка Форум"

26.07.18

Компания Royal Standard, которая привлекала депозиты без лицензии, после обращения Нацбанка к правоохранительным органам закрыла сайт

25.07.18

НБУ просит правоохранителей расследовать незаконную деятельность компании Royal Standard по привлечению депозитов

Все новости >>>

Мнение профессионала

Блокчейн пошатнет гегемонию Голливуда в киноиндустрии

Блокчейн как технология сформирует IT-индустрию следующего поколения. В прошлом мы четко разделяли финансовый сектор и информационные технологии, но на данный момент это уже неактуально. Традиционная финансовая парадигма изменилась и теперь существует в симбиозе с IT. В этом смысле у финансового сектора просто нет выбора, им необходимо внедрять децентрализованные решения.

Сэм Чи: Глава компании Landmark

"Некоторые люди умирают раньше времени, потому что слишком много едят, другие - потому что много пьют, а третьи просто чахнут" Наполеон

	Финансы

Мошенничество

Как доверчивые граждане потеряли в сети 1 млн грн

Киберполиция опубликовала список разоблаченных фейковых интернет-магазинов, которые работали с 2013 года. За четыре года деятельности мошенники нанесли пострадавшим потребителям около 1 млн грн ущерба, но это далеко не окончательная сумма. Для обмана граждан злоумышленники использовали счета и карты пяти крупных украинских банков, в том числе, двух государственных. (Списки + фото).

: Сybercrime.gov.ua

Кибермошенничество: К концу года каждый тридцатый украинец может стать жертвой кибермошенников

Согласно статистике Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА, в 2016 году "доход" телефонных мошенников с платежными картами вырос до 275 миллионов гривен. Это более чем в пять раз больше, чем в 2015 году, когда "прибыль" преступников от вишинга составила 51 миллион гривен.

: Минфин

Нацбанк уличили в коррупции

Генпрокуратура в поисках коррупционеров добралась до Нацбанка. В пятницу суд арестовал директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого в связи с подозрением в получении им взятки на $35 тыс. Участники рынка денежных переводов признают трудности в общении с этим департаментом, но не сталкивались с попыткой вымогательства денег.

Виктория Руденко: Финансовый клуб

Как из Укргазбанка почти украли 55 млн гривен

В конце февраля 2016 года СБУ заявила о предотвращении попытки вывода залоговых активов из государственного Укргазбанка. Речь идет о земельных участках на ул. Старонаводницкой в Киеве оценочной стоимостью – 55 млн грн. Стали известны новые подробности дела.

Маргарита Ормоцадзе: Forbes.net.ua

Как мошенники разводят украинцев в соцсетях

Украинцев все чаще разводят в соцсетях. Многие попадаются на удочку о легком заработке: мол, кликните и выиграете приз. Таким образом мошенники выманивают небольшие суммы денег или подсаживают ваш компьютер на вирус. В милиции говорят, что к ним очень редко обращаются с подобными жалобами на разводы в сетях.

Наталья Литвинова: Вести

Ограбление по-украински

Украинские банки сильно сдали свои позиции не только в финансовом плане, но и в безопасности. Одной из основных причин катастрофической утери авторитета можно считать увеличение количества ограблений банков. В поле зрения грабителей попадают банки не только государственного значения, но и частного характера. Толчком послужило не только финансовое положение населения, но и полная доступность литературы и видеоматериалов о методиках ограблений и краж

: Trust

"Честная" реклама украинских банкиров

70% рекламы кредитно-финансовых учреждений вводит украинцев в заблуждение. В рекламе украинских банков часто не указываются все реальные расходы и обязательства потребителя. При этом в законодательстве Украины не присутствуют четкие санкции за распространение рекламы, не соответствующей действительности, не имеют права контроля за такой рекламой и Национальный банк с Госфинуслуг.

Леся Выговская: Экономические известия

Примеры мошенничества с ценными бумагами

В развитых странах уголовная ответственность за манипуляции с ценными бумагами – обычное дело. Это у нас подобные «шалости» считались мелкими и невинными. В Америке за них дают 20 лет тюрьмы. Громкие дела подобного рода случаются почти еженедельно. Одно из самых ярких – история с акциями Emulex.

Галина Акимова: Версии.com

[ 1 2 3 4 5 6 ]

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Темы



	Финансовые технологии

	Экономика

	Нормативно-законодательная база

	Финансы

	Депозиты

	Кадровые перестановки

	Обзор рынка

	Банки

	Рейтинг банков

	События

	Кредитные брокеры

	Мошенничество

	Потребительское кредитование

	Акулы бизнеса

	Финансовые пирамиды

	Интересное в мире финансов

	Платежные системы

	Пластиковые карты

	Денежный перевод

	Кредитные союзы


Все темы >>>

Анонсы

Акции

О нас