Мошенничество :: TRISTAR.com.ua

Новости

Статьи

08.10.21

Грант или кредит на выгодных условиях: мошенники обдурили граждан на 2,7 млн гривен

07.10.21

Мецгеру вручили подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов

29.09.21

В Киеве пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларов

17.09.21

24-летний "крипто-гений" осужден на семь лет за создание схемы Понци

03.09.21

В Украине будут судить экс-руководителя банка за растрату 477 млн грн

Все новости >>>

Мнение профессионала

О механизмах давления на олигархов, отношениях с Зеленским и МВФ

Стратегия легитимного давления на владельцев обанкротившихся банков, которую должна разработать рабочая группа высокого уровня, предполагает более широкий перечень механизмов возвращения активов, чем судебные споры. Это означает, что каждый причастный орган в рамках закона и сферы своей ответственности будет делать все возможное для возмещения ущерба государству в результате вывода банков с рынка. Читайте: к чему готовиться владельцам обанкротившихся банков, почему регулятор не будет менять таргеты для инфляции, сколько государство уже потратило на поддержку государственных банков и сколько получило, и о чем идут дискуссии с Офисом президента.

Кирилл Шевченко: Председатель Национального банка

"Человек, принимающий каждый миг как подарок, не может скучать"

	Финансы

Мошенничество

Банковские "троянцы", инфостилеры и атаки на криптовалюту: что ждет финсектор в 2022 году

Уходящий год был непростым для многих организаций: обеспечение удаленного доступа для сотрудников, противостояние программам-вымогателям, рост активности вредоносных программ в мобильном банкинге. Среди ключевых прогнозов в области кибербезопасности для финансовой сферы на 2022 год — таргетированные атаки на криптовалюту, новые угрозы, связанные с криптовалютной сферой в целом, рост числа атак на платежные системы и усложнение мобильных угроз.

: Аllinsurance

10 признаков фиктивного инвестпроекта или Как распознать мошенничество в "серых зонах" рынков капитала

Украинцы уже потеряли сотни миллионов гривен на квазифинансовых проектах, основанных мошенниками в "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и каких-либо гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников. Такие зоны возникли из-за задержки с совершенствованием финансового законодательства, и включают в себя, в частности, форекс-трейдинг, криптоактивы, бинарные опционы, инвестирование в финансовые инструменты, управление активами на рынках капитала и тому подобное. Какие признаки дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты?

: НКЦБФР

"Социальные инженеры" лишают денег доверчивых украинцев

Потери от карточных мошенничеств снизились в Украине более чем вдвое, но самым опасным методом кражи денег остается социальная инженерия, когда мошенники дистанционно узнают у клиентов информацию, позволяющую воровать деньги с их карт. Бороться с этими мошенниками сложно, поскольку жертвы самостоятельно выдают конфиденциальные данные.

: Finclub.net

Как доверчивые граждане потеряли в сети 1 млн грн

Киберполиция опубликовала список разоблаченных фейковых интернет-магазинов, которые работали с 2013 года. За четыре года деятельности мошенники нанесли пострадавшим потребителям около 1 млн грн ущерба, но это далеко не окончательная сумма. Для обмана граждан злоумышленники использовали счета и карты пяти крупных украинских банков, в том числе, двух государственных. (Списки + фото).

: Сybercrime.gov.ua

Кибермошенничество: К концу года каждый тридцатый украинец может стать жертвой кибермошенников

Согласно статистике Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА, в 2016 году "доход" телефонных мошенников с платежными картами вырос до 275 миллионов гривен. Это более чем в пять раз больше, чем в 2015 году, когда "прибыль" преступников от вишинга составила 51 миллион гривен.

: Минфин

Нацбанк уличили в коррупции

Генпрокуратура в поисках коррупционеров добралась до Нацбанка. В пятницу суд арестовал директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого в связи с подозрением в получении им взятки на $35 тыс. Участники рынка денежных переводов признают трудности в общении с этим департаментом, но не сталкивались с попыткой вымогательства денег.

Виктория Руденко: Финансовый клуб

Как из Укргазбанка почти украли 55 млн гривен

В конце февраля 2016 года СБУ заявила о предотвращении попытки вывода залоговых активов из государственного Укргазбанка. Речь идет о земельных участках на ул. Старонаводницкой в Киеве оценочной стоимостью – 55 млн грн. Стали известны новые подробности дела.

Маргарита Ормоцадзе: Forbes.net.ua

Как мошенники разводят украинцев в соцсетях

Украинцев все чаще разводят в соцсетях. Многие попадаются на удочку о легком заработке: мол, кликните и выиграете приз. Таким образом мошенники выманивают небольшие суммы денег или подсаживают ваш компьютер на вирус. В милиции говорят, что к ним очень редко обращаются с подобными жалобами на разводы в сетях.

Наталья Литвинова: Вести

[ 1 2 3 4 5 6 ]

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Темы



	Финансовые технологии

	Экономика

	Нормативно-законодательная база

	Финансы

	Депозиты

	Кадровые перестановки

	Обзор рынка

	Банки

	Рейтинг банков

	События

	Кредитные брокеры

	Мошенничество

	Потребительское кредитование

	Акулы бизнеса

	Финансовые пирамиды

	Интересное в мире

	Платежные системы

	Пластиковые карты

	Денежный перевод

	Кредитные союзы


Все темы >>>

Анонсы

Акции

О нас

бутсы на заказ в mercurial.com.ua футбольный мяч купить купить мяч для мини футбола, Киев