Мошенничество :: TRISTAR.com.ua

Новости

Статьи

27.02.20

НКЦБФР предупреждает украинцев о риске потерять деньги в скам-проекте "Украинский народный банк"

14.01.20

Главу одесской налоговой уличили во взятке в 25 тысяч долларов

14.01.20

"ПриватБанк" предупредил об активизации фейковых "призовых" опросов в соцсетях

06.12.19

Китайский хакер перехватил 1 млн инвестиций в израильский стартап

28.10.19

Генпрокурор заявил о новых фигурантах в деле о выводе средств из "ПриватБанка"

Все новости >>>

Мнение профессионала

Программа развития государственных банков может быть более амбициозной

В предыдущей стратегии мы отмечали, что приватизируем Укргазбанк, возвратим на рынок ПриватБанк, была неопределенность относительно Укрэксимбанка и заложена приватизация 25% Ощадбанка. Очевидно, что государство должно еще больше снижать свое присутствие в банковском секторе, поэтому стратегия будет более амбициозной с точки зрения быстрого выхода государства.

Оксана Маркарова: министр финансов Украины

"Лучше плохо начинать, чем хорошо бездействовать"

	Финансы

Мошенничество

10 признаков фиктивного инвестпроекта или Как распознать мошенничество в "серых зонах" рынков капитала

Украинцы уже потеряли сотни миллионов гривен на квазифинансовых проектах, основанных мошенниками в "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и каких-либо гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников. Такие зоны возникли из-за задержки с совершенствованием финансового законодательства, и включают в себя, в частности, форекс-трейдинг, криптоактивы, бинарные опционы, инвестирование в финансовые инструменты, управление активами на рынках капитала и тому подобное. Какие признаки дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты?

: НКЦБФР

"Социальные инженеры" лишают денег доверчивых украинцев

Потери от карточных мошенничеств снизились в Украине более чем вдвое, но самым опасным методом кражи денег остается социальная инженерия, когда мошенники дистанционно узнают у клиентов информацию, позволяющую воровать деньги с их карт. Бороться с этими мошенниками сложно, поскольку жертвы самостоятельно выдают конфиденциальные данные.

: Finclub.net

Как доверчивые граждане потеряли в сети 1 млн грн

Киберполиция опубликовала список разоблаченных фейковых интернет-магазинов, которые работали с 2013 года. За четыре года деятельности мошенники нанесли пострадавшим потребителям около 1 млн грн ущерба, но это далеко не окончательная сумма. Для обмана граждан злоумышленники использовали счета и карты пяти крупных украинских банков, в том числе, двух государственных. (Списки + фото).

: Сybercrime.gov.ua

Кибермошенничество: К концу года каждый тридцатый украинец может стать жертвой кибермошенников

Согласно статистике Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА, в 2016 году "доход" телефонных мошенников с платежными картами вырос до 275 миллионов гривен. Это более чем в пять раз больше, чем в 2015 году, когда "прибыль" преступников от вишинга составила 51 миллион гривен.

: Минфин

Нацбанк уличили в коррупции

Генпрокуратура в поисках коррупционеров добралась до Нацбанка. В пятницу суд арестовал директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого в связи с подозрением в получении им взятки на $35 тыс. Участники рынка денежных переводов признают трудности в общении с этим департаментом, но не сталкивались с попыткой вымогательства денег.

Виктория Руденко: Финансовый клуб

Как из Укргазбанка почти украли 55 млн гривен

В конце февраля 2016 года СБУ заявила о предотвращении попытки вывода залоговых активов из государственного Укргазбанка. Речь идет о земельных участках на ул. Старонаводницкой в Киеве оценочной стоимостью – 55 млн грн. Стали известны новые подробности дела.

Маргарита Ормоцадзе: Forbes.net.ua

Как мошенники разводят украинцев в соцсетях

Украинцев все чаще разводят в соцсетях. Многие попадаются на удочку о легком заработке: мол, кликните и выиграете приз. Таким образом мошенники выманивают небольшие суммы денег или подсаживают ваш компьютер на вирус. В милиции говорят, что к ним очень редко обращаются с подобными жалобами на разводы в сетях.

Наталья Литвинова: Вести

Ограбление по-украински

Украинские банки сильно сдали свои позиции не только в финансовом плане, но и в безопасности. Одной из основных причин катастрофической утери авторитета можно считать увеличение количества ограблений банков. В поле зрения грабителей попадают банки не только государственного значения, но и частного характера. Толчком послужило не только финансовое положение населения, но и полная доступность литературы и видеоматериалов о методиках ограблений и краж

: Trust

[ 1 2 3 4 5 6 ]

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Темы



	Финансовые технологии

	Экономика

	Нормативно-законодательная база

	Финансы

	Депозиты

	Кадровые перестановки

	Обзор рынка

	Банки

	Рейтинг банков

	События

	Кредитные брокеры

	Мошенничество

	Потребительское кредитование

	Акулы бизнеса

	Финансовые пирамиды

	Интересное в мире

	Платежные системы

	Пластиковые карты

	Денежный перевод

	Кредитные союзы


Все темы >>>

Анонсы

Акции

О нас

бутсы на заказ в mercurial.com.ua футбольный мяч купить купить мяч для мини футбола, Киев