Процесс над Александром Дюковым, Замирбеком Малайбековым и Омаром Сайгидовым начался в феврале этого года ("Ъ" писал о нем 13 февраля). По версии обвинения, в 2000 году господин Дюков основал в Швейцарии акционерное общество Saving World System SA (SWS).

материалы в тему: 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 10.02.22 Беспрецедентное в РФ решение: страховщик добился отмены банкротства 15.04.22 МТСБУ: Як в Латвії врегулювати ДТП з авто на українських номерах

Московское представительство SWS предлагало людям накопительные программы в счет страхования жизни, суля крупную прибыль. Вкладчики переводили деньги на счет канадской страховой компании Income Strategy Group Insurance SA (ISG), от чьего имени якобы выступала SWS. Следствие считает, что на самом деле они шли в карман господина Дюкова, на швейцарские счета созданной им в Нью-Йорке фирмы с созвучным названием — Income Strategy Group, Inc. Вкладчики получали поддельные страховые полисы канадской фирмы, печатавшиеся в Москве. Согласно обвинительному заключению, только жители Дагестана и Чечни вложили в компанию более $1,5 млн. Между тем SWS действовала во всех регионах России и предположительно собрала около $10 млрд.

Потерпевший Алибек Аслудинов рассказал на допросе, что вступил в компанию в апреле 2003 года и стал сам привлекать людей к сотрудничеству. Позже, когда у него и его компаньонов возникли подозрения по поводу легальности фирмы, он стал выяснять, "не туфтовая ли это компания". В частности, встречался с региональным директором Замирбеком Малайбековым, который якобы признался ему в незаконности компании. "Малайбеков честно признался, что фирма дутая. Мы вместе с ним писали заявления в прокуратуры 86 регионов! Малайбеков помогал следствию, он вел огромную разоблачительную работу", — заявил суду потерпевший Аслудинов.

Новые детали дела всплыли и в ходе допроса подсудимого Малайбекова. "В 2005 году начались проблемы со страховой компанией ISG ,— рассказал он суду. — Кроме страховых выплат были еще многочисленные вопросы у клиентов, сотрудников, у меня лично. От Дюкова мы ни разу не получили ни одного вразумительного ответа". Из-за возникших подозрений господин Малайбеков вышел из компании и обратился с заявлениями в правоохранительные органы.

"А в конце апреля 2006 года в Москве мы встретились с региональными директорами SWS, — сообщил подсудимый. — С ними был Майрбек Ахмурзаев, который представился полковником ФСБ. Я от них слышал, что Дюков каждый год платит правоохранительным органам по $150 млн за "крышу". Ахмурзаев говорил мне, что те заявления, которые я писал против Дюкова, не будут рассматриваться, так как Дюков дополнительно передал "крыше" $5 млн в коробке из-под женских сапог".

"Ъ" следит за процессом.