Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
22.11.17

Участники проекта "Открытое страхование" увеличили валовые поступления страховых платежей на 24,3%
22.11.17

ЛСОУ приняла участие в круглом столе IFC "Анализ рынка агрострахования в Украине: выводы и основные тенденции"
22.11.17

В РФ обеспокоены вопросами страхования инфраструктурных киберрисков
22.11.17

Пользователи Bitcoin Gold потеряли более 2,5 млн долларов и обвиняют команду проекта в мошенничестве
22.11.17

В РФ собираются позволить гражданам ходить с одним полисом ОМС и в государственные, и в частные больницы

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Почему рынок криптовалют нужно стимулировать?

Всплеск активного интереса к криптовалюте в течение последних нескольких месяцев поднял важную тему введения этого понятия в правовое поле в Украине. Криптовалюта - относительно новая сфера деятельности, суть которой заключается в двух составляющих - это новейшие технологии и очень высокорисковый спекулятивный инструмент. Но он точно будет развиваться и влиять на мировую экономику.

Сергей Рыбалка: Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности
Правило успеха
"Воплощайте Ваши мечты в реальность"
Страхование

18379.jpg


События в Украине
В ЛСОУ просят подавать информацию об операциях внутреннего финансового мониторинга по предыдущим кодам
13.11.17

13.10.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 960/30828 (далі – Наказ).

Пунктом 2 Наказу передбачено, зокрема внесення змін до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для
материалы в тему:
фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу)(далі – додаток 3), а саме:

  • вилучити рядок 463;
  • рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466.

Таким чином, фактично було вилучено код 463 ознаки внутрішнього фінансового моніторингу та змінено нумерацію інших кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу з 464 по 467.

Поряд з цим, у редакції проекту наказу, розробленого Держфінмоніторингом, зміна кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу не передбачалась, тому що при редагуванні довідників кодів Держфінмоніторинг ніколи не допускає в подальшому використання кодів, які видаляються, так як зміна кодів унеможливлює коректну аналітичну обробку інформації та призводить до плутанини трактування значень таких кодів.

Водночас, під час державної реєстрації Наказу в Мін’юсті відбулася зміна нумерації кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу в додатку 3.

Зважаючи на викладене, з метою недопущення некоректного оброблення Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, просимо надалі подавати до Держфінмоніторингу інформацію за кодами ознак внутрішнього фінансового моніторингу 464, 465, 466, 467 попередньої редакції додатку 3, а саме:

  • 464 — Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності;
  • 465 — Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням;
  • 466 — Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;
  • 467 — Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником.

Наразі Держфінмоніторингом спільно з Міністерством фінансів України здійснюються заходи щодо внесення змін в діючу редакцію Наказу з метою вирішення зазначеного питання.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2017 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.