Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
21.11.18

В Верховной Раде предлагают создать Госагентство сельскохозяйственного страхования
21.11.18

RMS оценивает застрахованный ущерб от пожаров в Калифорнии в 13 млрд долларов
21.11.18

Страховые технологические стартапы с начала года привлекли рекордные 2,6 млрд долларов
21.11.18

ЧАО "Европейский страховой альянс" за 10 месяцев 2018 года выплатило более 68 млн грн
21.11.18

В Swiss Re назвали глобальные экономические факторы, влияющие на мировое страхование

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Реформа отчетности финансовых учреждений и ее аудита в 2018 году вступит в активную фазу

Для того, чтобы сделать небанковские финансовые услуги более доступными, их стоимость необходимо уменьшить за счет повышения эффективности небанковских финансовых учреждений, а также усиления конкуренции и прозрачности в финансовом секторе. Одним из направлений обеспечения прозрачности является реформирование отчетности финансовых учреждений и ее аудита.

Александр Залетов: член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг
Правило успеха
"Если мы в порядке, в порядке и наш мир"
Страхование

18379.jpg


События в Украине
В ЛСОУ просят подавать информацию об операциях внутреннего финансового мониторинга по предыдущим кодам
13.11.17

13.10.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 960/30828 (далі – Наказ).

Пунктом 2 Наказу передбачено, зокрема внесення змін до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для
материалы в тему:
фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу)(далі – додаток 3), а саме:

  • вилучити рядок 463;
  • рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466.

Таким чином, фактично було вилучено код 463 ознаки внутрішнього фінансового моніторингу та змінено нумерацію інших кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу з 464 по 467.

Поряд з цим, у редакції проекту наказу, розробленого Держфінмоніторингом, зміна кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу не передбачалась, тому що при редагуванні довідників кодів Держфінмоніторинг ніколи не допускає в подальшому використання кодів, які видаляються, так як зміна кодів унеможливлює коректну аналітичну обробку інформації та призводить до плутанини трактування значень таких кодів.

Водночас, під час державної реєстрації Наказу в Мін’юсті відбулася зміна нумерації кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу в додатку 3.

Зважаючи на викладене, з метою недопущення некоректного оброблення Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, просимо надалі подавати до Держфінмоніторингу інформацію за кодами ознак внутрішнього фінансового моніторингу 464, 465, 466, 467 попередньої редакції додатку 3, а саме:

  • 464 — Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності;
  • 465 — Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням;
  • 466 — Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;
  • 467 — Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником.

Наразі Держфінмоніторингом спільно з Міністерством фінансів України здійснюються заходи щодо внесення змін в діючу редакцію Наказу з метою вирішення зазначеного питання.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2018 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.