Госфинмониторинг Украины подвел итоги своей деятельности за первое полугодие текущего года. В 1-м полугодии 2008 года было активизированное взаимодействие Госфинмониторинга с государственными регуляторами - Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) и Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦПФР).

Так, за период январь-май 2008 года Госфинуслуг Украины и ГКЦПФР по результатам проверки (в том числе и по материалам Госфинмониторинга Украины) к 384 финансовым учрежденям применили 164 мероприятия регуляторного влияния на сумму

материалы в тему: 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев 22.02.22 Минцифры запустит пилот е-гривны до конца года 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества

свыше 240 тыс. грн. за нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Национальным банком Украины за результатами 155 проверок в соответствии с банками употреблено 20 письменных предостережений, наложено 7 админштрафов на руководителей, 1 банк ограниченно в осуществлении отдельных банковских операций с высоким уровнем риска, 2 должностных лица временно отстранены от должностей.