Общество с ограниченной ответственностью "Страховой консультант-Ахiома" получило письменное предостережение Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.
применена к финучреждению за нарушение требований пункта 1 части второй статьи 8 Закона № 361-IX и пункта 19 раздела II Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28.07.2020 № 107.
Нарушение состоит в неисполнении учреждением обязанности встать на учет в специально уполномоченном органе как субъект первичного финансового мониторинга в установленном порядке.