Национальный банк считает, что банковское сообщество может помочь в выявлении финкомпаний, которые работают вне правового поля. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

«Мне кажется, что ключевую роль в этом процессе должны играть банки», – отметила Рожкова.

материалы в тему: 25.09.19 Мы очень щепетильно относимся ко всем финансовым услугам, которые оказываются или появляются на рынке - Рожкова 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера 05.01.22 В 2022 году небанковские финансовые учреждения будут отчитываться по новым правилам 05.01.22 Обновленные требования к финансовому состоянию небанковских финучреждений вступят в силу через полгода - Нацбанк 05.01.22 В 2022 году запланированы проверки 27 небанковских финучреждений, в том числе страховщики - НБУ

Она привела яркий пример. «Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг», – рассказала Катерина Рожкова.

Топ-менеджер НБУ считает, что важную роль должны играть и профильные ассоциации. «Их задача – оберегать свой рынок и своих клиентов от подобных компаний. Если видят подозрительные операции, должны уведомлять регулятора, правоохранителей», – отметила Катерина Рожкова.

Еще один аспект – это финансовая грамотность. НБУ планирует запустить информационную кампанию для населения: рассказать о простых правилах работы с небанковским финансовым сектором. «Акцент будет сделан на том, что «нельзя делать», если ты хочешь безопасно работать с небанковским финансовым учреждением», – сказала она.